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公司公告

联环药业:2016年第一次临时股东大会会议材料2016-07-09  

						    江苏联环药业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议材料
            (股票代码:600513)




       会议日期:二〇一六年七月二十六日




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                                                                    目            录
目     录............................................................................................................................................. - 2 -
股东大会会议须知......................................................................................................................... - 3 -
2016 年第一次临时股东大会会议议程 ....................................................................................... - 4 -
议案一:关于修订《公司章程》的议案 .................................................................................... - 6 -




                                                                           -2-
                              股东大会会议须知

    为维护投资者合法权益,确保公司股东大会正常秩序和顺利召开,根据《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,特制定如下会议须知,望出席股东大会
的全体人员遵照执行。

     一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权代表)的合
法权益,本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

     二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外,公司有权依法拒绝其他人进入会场。

    三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业执照,股票账
户卡、(法人)授权书等)于 2016 年 7 月 25 日办理会议登记手续。

    四、会议期间,请遵守会场秩序,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常秩序、
寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部
门查处。

    五、股东要求发言或就有关问题提出质询时,应先报告所持股份数量;每位股东发言时
间一般不超过 5 分钟。

    六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关,与本次股东大会议题无关或将泄露
公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。

    七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

    八、股东提问和回答后,宣布投票表决结果,并由律师宣读法律意见书。




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                   2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议表决方式:

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间:

现场会议时间:2016 年 7 月 26 日下午 14:00。

网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投
票平台的投票时间为 2016 年 7 月 26 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 7 月 26 日 9:15-15:00。

三、会议地点:

现场会议地点:江苏联环药业股份有限公司本部会议室。

网络投票平台:上海证券交易所网络投票系统。

四、会议主持人:董事长 姚兴田

五、现场会议议程:

      (一)主持人宣布大会开始;

      (二)审议下列议案:
                                                                 投票股东类型
  序号                            议案名称
                                                                   A 股股东
  非累积投票议案
  1        《关于修订<公司章程>的议案》                               √



          1、 各议案已披露的时间和披露媒体
          上述议案已经公司 2016 年 7 月 8 日召开的第六届董事会第四次临时会议审议通过。
      会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站
      http://www.sse.com.cn。
          2、 特别决议议案:1
          3、 对中小投资者单独计票的议案:无
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   4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
   应回避表决的关联股东名称:无

(三)股东及其授权代表发言及答疑;

(四)对上述各议案进行投票表决;

(五)统计有效表决票;

(六)宣布表决结果;

(七)宣读股东大会决议;

(八)由公司聘请的律师发表见证意见;

(九)签署会议决议和会议记录;

(十)大会结束。




                                     -5-
议案一:


                            关于修订《公司章程》的议案


各位股东及股东代表:

    因公司2015年度利润分配方案已实施完毕,导致公司注册资本发生变更,公司拟对《公
司章程》相应条款进行修订,具体修订内容如下

    一、《公司章程》修订情况:

                 原条款                                   修改后条款

    第六条    公司注册资本为人民币壹             第六条   公司注册资本为人民币贰
亿 陆 仟 捌 佰 玖 拾 万 零 玖 仟 零 叁 拾 伍 元 亿壹仟玖佰伍拾捌万壹仟柒佰肆拾陆元
(RMB168,909,035)。                      (RMB219,581,746)。
    第十九条        公司股份总数为               第十九条      公司股份总数为
16890.9035 万股,公司的股本结构为:普 21958.1746 万股,公司的股本结构为:
通股 16890.9035 万股。                    普通股 21958.1746 万股。




    以上议案,请股东大会审议。




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