证券代码：600513          证券简称：联环药业      编号： 2017-05



                      江苏联环药业股份有限公司
                 第六届监事会第九次会议决议公告

    特别提示：
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议
会议通知已于 2017 年 3 月 3 日以电子邮件方式发至全体监事。本次会议于 2017
年 3 月 15 日在公司本部会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席三名，出
席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席钱振华先生主持。本次会议经过
适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及本公
司章程的规定，会议合法有效。


    二、决议内容及表决情况
    与会监事对下列预案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
    （一）同意《公司 2016 年度监事会工作报告》；


    （二）同意《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》；


    （三）同意《公司 2016 年年度报告》全文及摘要，监事会认为：
    1、《公司 2016 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息从各个方面真实地反映了公司 2016 年度的经营成果和财务状况；
    3、在出具本意见前，未发现参与年报编制与审议的人员有违反保密规定的
行为。

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    （四）同意《公司 2016 年度利润分配议案》；


       （五）同意《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》，同意继
续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制
有效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为人民币 45 万元（一
年）、内部控制有效性审计酬金为人民币 15 万元（一年）；


    （六）同意《关于公司<2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》；


    （七）同意《公司 2016 年度内部控制评价报告》；


       同意将第一、二、三、四、五项议案提交公司 2016 年年度股东大会审议通
过。


    会议无其他议题，特此公告。




                                          江苏联环药业股份有限公司监事会
                                                 二○一七年三月十七日




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