证券代码：600513           证券简称：联环药业        编号： 2017-04



                      江苏联环药业股份有限公司
                  第六届董事会第八次会议决议公告

    特别提示：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
会议通知于 2017 年 3 月 3 日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。
公司第六届董事会第八次会议于 2017 年 3 月 15 日在公司本部会议室召开，会议
应到董事 8 名，实到董事 8 名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议
由公司董事长夏春来先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会
议。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关
法律、规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。


       二、决议内容及表决情况
    会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事举手表决，一致通过如下决
议：
    一、通过《公司 2016 年度董事会工作报告》；
    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
       该议案需提交股东大会审议。


    二、通过《公司 2016 年度总经理工作报告》；
    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


    三、通过《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》；
    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

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     该议案需提交股东大会审议。


    四、通过《公司 2016 年年度报告》全文及摘要；
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有
限公司 2016 年年度报告》。
    独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏
联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
     该议案需提交股东大会审议。


    五、通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》：
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有
限公司 2016 年度内部控制评价报告》。
    独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏
联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


    六、通过《公司 2016 年度利润分配议案》；

    2016 年度母公司实现净利润 42,118,288.06 元,按 2016 年度母公司净利润的
10%提取法定盈余公积 4,211,828.81 元，加母公司年初未分配利润 192,681,159.43
元，扣除已派发 2015 年度现金股利 10,134,542.10 元，本期可供股东分配的利润
为 220,453,076.58 元。公司以 2016 年 12 月 31 日的股本 219,581,746.00 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.86 元(含税)，共计派发 18,884,030.16 元，
剩余的未分配利润滚存到以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增股
本 3 股。公司本年度不送红股。
    独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏
联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
     该议案需提交股东大会审议。


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    七、通过《关于董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》；

    公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬拟制定如下：
         姓   名         职务(注)          性别       2016 年薪酬（万元）
         夏春来          董事长             男               31.59
         钱   霓         副董事长           男               36.23
         吴文格       董事、总经理          男               33.64
         吕致远           董事              男                0
         潘和平    副总经理、董事会秘书     男               28.44
         陈玲娣          独立董事           女                6
         周建平          独立董事           男                6
         张   雷         独立董事           男                6
         钱振华        监事会主席           男                0
         冯国民           监事              男                12
         王   越         职工监事           女                12
         王爱新          财务总监           男               28.44
         周   骏         副总经理           男               28.44
         姚兴田      董事长（离任）         男               44.94
         合   计            /                /              273.72
    独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏
联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
    该议案中关于董事、监事 2016 年度薪酬尚需提交股东大会审议通过。



    八、通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
   遇宝昌先生因工作变更，申请辞去公司证券事务代表，公司董事会聘任于娟
女士为公司证券事务代表（简历附后）。
    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


    九、通过《关于公司组织结构调整的议案》；
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业组织架构
图》。
    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
    十、通过《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有


                                      3
限公司预计 2017 年度日常关联交易的公告》，公告编号 2017-08。
    因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
关联董事夏春来、吴文格自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。
    独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏
联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    （表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事夏春来、吴文格回
避表决。）
     该议案需提交股东大会审议。


     十一、通过《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》：
     根据公司董事会审计委员会的建议，决定继续聘用天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘
期一年。会计报表审计酬金为人民币 45 万元（一年）、内部控制有效性审计酬金
为人民币 15 万元（一年）。
     独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn， 江苏
联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
     该议案需提交股东大会审议。


    十二、通过《关于公司<2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
    的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2016 年募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。公告编号 2017-06
    独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏
联环药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


    十三、通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2017 年 4 月 12 日下午 2：00 召开 2016 年年度股东大会，具体


                                     4
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司关
于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》，公告编号 2017-09。
    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


    特此公告。




                                    江苏联环药业股份有限公司董事会
                                             二○一七年三月十七日




 附件：
 江苏联环药业股份有限公司证券事务代表简历：
     于娟，中国国籍，女，1979 年 9 月 10 日出生，汉族，大学本科学历，工
程师，2003 年 9 月至今任职于江苏联环药业股份有限公司证券部。




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