证券代码：600513           证券简称：联环药业              编号：2017-010



                     江苏联环药业股份有限公司
              第六届董事会第八次临时会议决议公告

    特别提示：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会
议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议
通知于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8
名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长夏春来先生主持。
会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律
法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、决议内容及表决情况
    会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，通过
如下决议：
    1、审议通过《关于收购控股子公司南京帝易医药科技有限公司少数股东股
权的议案》
    经董事会审议，为进一步加强对控股子公司的管理，提升子公司的经营质态，
同意公司收购陈睿持有的南京帝易医药科技有限公司 12%股权，本次交易将按照
江苏中天资产评估有限公司以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日出具的苏中资评
报字(2017)第 C2014 号评估报告中南京帝易医药科技有限公司的净资产评估价
值为作价依据，并授权公司管理层全权办理与本次股权收购事项相关的具体事宜。
收购完成后，南京帝易医药科技有限公司将成为公司全资子公司。
    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）



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    2、审议通过《关于收购控股子公司扬州联环医药营销有限公司少数股东股
权暨关联交易的议案》
    经董事会审议，为进一步加强对控股子公司的管理，提升子公司的经营质态，
同意公司收购钱望霓持有的扬州联环医药营销有限公司 2%股权；同意公司收购
于同福持有的扬州联环医药营销有限公司 1.5%股权；同意公司收购程麒持有的
扬州联环医药营销有限公司 1.5%股权；同意公司收购符顺佑持有的扬州联环医
药营销有限公司 1.5%股权，本次交易将按照江苏中天资产评估有限公司以 2016
年 12 月 31 日为评估基准日出具的苏中资评报字(2017)第 C2015 号评估报告中扬
州联环医药营销有限公司的净资产评估价值为作价依据，并授权公司管理层全权
办理与本次股权收购事项相关的具体事宜。收购完成后，公司将持有扬州联环医
药营销有限公司 98.5%股权。
    钱望霓持有扬州联环医药营销有限公司 2%股权，其为公司董事，根据上海
证券交易所相关文件规定，其为公司关联方，本次交易构成关联交易。除本次股
权收购事项外，过去 12 个月内公司未与钱望霓发生其他关联交易。公司独立董
事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见（详见公司于同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于公司收购控股子公司少数
股东股权暨关联交易的事前认可意见》、《公司独立董事关于公司收购控股子公司
少数股东股权暨关联交易的独立意见》）。
    该议案因未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
    （表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事钱望霓回避。）


     会议无其他议题。


     特此公告。


                                         江苏联环药业股份有限公司董事会

                                              二○一七年三月二十五日




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