证券代码：600513          证券简称：联环药业        编号： 2018-007



                      江苏联环药业股份有限公司
              第六届监事会第十四次会议决议公告

    特别提示：
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会
议会议通知已于 2018 年 4 月 1 日以电子邮件方式发至全体监事。本次会议于 2018
年 4 月 11 日在公司本部会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席三名，出
席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席吴坚平先生主持。本次会议经过
适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及本公
司章程的规定，会议合法有效。


    二、决议内容及表决情况
    与会监事对下列议案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
    （一）同意《公司 2017 年度监事会工作报告》；


    （二）同意《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》；


    （三）同意《公司 2017 年年度报告》全文及摘要，监事会认为：
    1、《公司 2017 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息从各个方面真实地反映了公司 2017 年度的经营成果和财务状况；
    3、在出具本意见前，未发现参与年报编制与审议的人员有违反保密规定的
行为。

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    （四）同意《公司 2017 年度利润分配议案》；


     （五）同意《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》，同意继
续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制
有效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为人民币 45 万元（一
年）、内部控制有效性审计酬金为人民币 15 万元（一年）；


    （六）同意《关于公司<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》；


    （七）同意《公司 2017 年度内部控制评价报告》；


    （八）同意《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
    1、提名吴坚平先生为第七届监事会监事候选人。
    吴坚平先生，中国国籍，1967 年 8 月出生，大学本科学历，文学学士，毕
业于兰州大学中文系汉语言文学专业。历任江苏钟华造纸有限公司总经办秘书、
江苏亚星客车集团政治部宣传科科员、扬州市委组织部企事业干部科办事员、扬
州市委组织部企事业干部科科员、扬州市委组织部研究室科员、扬州市委组织部
研究室副科级组织员、扬州市国资委人事教育处副处长、扬州市国资委人事教育
处处长、扬州市国资委企业领导人员管理处（党群工作处）处长、扬州市国资委
纪委副书记、监察室主任、扬州市国资委企业领导人员管理处（党群工作处）处
长，现任江苏金茂化工医药集团有限公司副总经理、党委委员。2017 年 12 月 28
日起任公司监事会主席。
    2、提名冯国民先生为第七届监事会监事候选人。
    冯国民，中国国籍，男，出生于 1962 年 8 月 28 日。1983 年毕业于浙江大
学化工自动化专业，同年分配到扬州制药厂工作。1985 年起担任扬州制药厂计
电车间副主任，1986 年起担任扬州制药厂计量能源科副科长，1988 年起担任扬
州制药厂微机室主任，1997 年起担任扬州制药厂办公室副主任，2007 年 9 月起
担任江苏联环药业集团有限公司办公室主任。2018 年 2 月起担任江苏联环药业


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集团有限公司副总经理。1997 年 9 月获高级工程师职称。扬州市第六届、第七
届、第八届政协委员。2009 年 5 月起任公司监事。
       同意将第一、二、三、四、五、八项议案提交公司 2017 年年度股东大会审
议。




    会议无其他议题，特此公告。




                                          江苏联环药业股份有限公司监事会
                                                 2018 年 4 月 13 日




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