联环药业：第七届董事会第一次会议决议公告2018-05-04
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2018-015
江苏联环药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2017 年年度股东大会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免会
议通知时间要求，于 2018 年 5 月 3 日在公司本部会议室召开，本次会议应参会
董事 8 名，实际参会董事 8 名，独立董事张雷先生委托独立董事陈玲娣女士出席
会议并行使表决权，参加会议人数符合公司章程的规定。本次会议由夏春来先生
主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会议经过了适当的召集
和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及本公司章程的
规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事举手表决，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举夏春来先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
经审议，同意选举钱振华先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
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（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员及召集人的
议案》
第七届董事会战略委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会届满时止。经审议，第七届战略委员会委员及召集人如下：
委员：夏春来、周建平、吴文格
召集人：夏春来
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
四、审议通过了《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员及召集人的
议案》
第七届提名委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第七届董事会届满时止。经审议，第七届提名委员会委员及召集人如下：
委员：周建平、张雷、吴文格
召集人：周建平
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
五、审议通过了《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员及召集人的
议案》
第七届审计委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第七届董事会届满时止。经审议，审计委员会委员及召集人如下：
委员：陈玲娣、金仁力、张雷
召集人：陈玲娣
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
六、审议通过了《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员及召
集人的议案》
第七届薪酬与考核委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会届满时止。经审议，薪酬与考核委员会委员及召集人如下：
委员：张雷、周建平、陈玲娣
召集人：张雷
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（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任吴文格先生为公司总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
八、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任周骏先生、潘和平先生、秦
雄剑先生、朱拥军先生、沈毅先生为公司副总经理，聘任王爱新先生为公司财务
总监，聘任褚青松先生为公司总工程师。上述人员任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满时止。
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任黄文韬先生为公司董事会秘
书，任期与本届董事会任期一致。
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事长提名，聘任于娟女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任
期一致。
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
上述人员的相关简历见附件。
公司独立董事陈玲娣女士、周建平先生、张雷先生对本次董事会高级管理人
员的聘任发表了同意的独立意见。（详见公司于 2018 年 5 月 4 日披露于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于聘任高
级管理人员的独立意见》。）
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
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附件：
公司第七届董事会董事长、副董事长、高级管理人员
及证券事务代表拟任人选简历
夏春来，男，1974 年 4 月出生，中国党员，硕士研究生学历。2006 年 5 月
—2007 年 3 月，任共青团高邮市委书记、青年企业家协会会长；2007 年 3 月—
2013 年 8 月，分别任高邮市界首镇镇长、党委书记；2013 年 8 月至今 任江苏金
茂化工医药集团有限公司副总经理、党委委员；2016 年 4 月起兼任江苏联环药
业集团有限公司董事长、党委书记；2016 年 5 月起任本公司董事，2016 年 12
月 28 日起任公司董事长。
钱振华，中国国籍，男，1971 年 1 月 16 日出生，中国党员，大学专科学历，
毕业于扬州大学医学院临床医学专业，主治医师；历任扬州制药厂卫生所医生、
副所长、扬州制药厂总务处副处长兼卫生所所长、江苏联环药业集团有限公司卫
生所所长、江苏联环药业集团有限公司工会副主席兼司卫生所所长、江苏联环药
业集团有限公司工会主席兼卫生所所长、江苏联环药业集团有限公司党委副书记
兼工会主席和卫生所所长。2012 年 5 月—2017 年 12 月任公司监事会主席。
吴文格，男，汉族，江苏江都人，1967 年 12 月 19 日出生，毕业于北京化
工学院，大学学历，中共党员，工程师；1992 年 8 月参加工作，历任扬州制药
厂五车间技术员、副主任、扬州制药厂四车间主任助理、主任、扬州制药有限公
司二车间主任、扬州制药有限公司总经理助理、副总经理；2008 年 2 月起任扬
州制药有限公司总经理。2014 年 5 月起任本公司董事，2016 年 12 月 28 日起任
公司总经理。
潘和平，中国国籍，男，1964 年 4 月 28 日出生，大学学历，毕业于华东师
范大学化学系，高级工程师；历任扬州制药厂二车间副主任、扬州制药有限公司
制药四车间主任、扬州制药有限公司副总经理。2009 年 6 月至今任本公司副总
经理，2010 年 8 月至今兼任公司董事会秘书。2017 年 1 月起任本公司董事。
周 骏，中国国籍，男，1969 年 6 月出生，大学学历，毕业于盐城工学院，
高级工程师；曾任扬州制药厂八车间副主任、主任、本公司二车间主任；2001
年 4 月至今任本公司副总经理。
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秦雄剑，中国国籍，男，1965 年 7 月出生，大学本科学历，毕业于中国药
科大学药化专业，高级工程师，2000.3——2018.2 历任公司科技开发处副处长、
江苏联环药业集团有限公司总工程师助理、江苏联环药业集团有限公司副总工程
师、江苏联环药业集团有限公司总工程师。现任公司副总经理。
朱拥军，中国国籍，男，1968 年 12 月出生，大学本科学历，高级工程师，
一级建造师，注册监理师，1990 年进入江苏联环药业股份有限公司工作至今，
历任车间技术员、电气工程师、工程设备部副经理、经理、总经理助理、副总经
理。
沈毅，中国国籍，男，1966 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，1988
年进入江苏联环药业股份有限公司工作，历任公司市场部主任科员、副经理、经
理，现任公司总经理助理兼市场部经理、公司副总经理。
王爱新，中国国籍，男，1961 年 9 月 29 日出生，大专学历，助理会计师；
历任扬州制药厂财务处副处长、处长、本公司财务部主任；2004 年 4 月起任本
公司财务副总监，2007 年 4 月至今任公司财务总监。
褚青松，中国国籍，男，汉族，1971 年 11 月出生，中共党员，1993 年上海
交通大学应用化学系本科毕业，理科学士，高级工程师。历任扬州制药厂药研所
副所长，扬州联环医药科技开发有限公司副经理，扬州联环药物工程研究中心有
限公司副总经理、总经理，江苏联环药业集团有限公司副总工程师、总工程师，
现任江苏联环药业股份有限公司党委委员、总工程师。
黄文韬，男，中国国籍，1989 年 7 月出生，中共党员，2007 年—2011 年就
读于东南大学电气工程及其自动化专业并取得学士学位，2012 年—2014 年就读
于美国东北大学能源系统专业并取得理学硕士学位。2014 年—2018 年，就职于
江苏毅达股权投资基金管理有限公司，2018 年 3 月起任江苏联环药业股份有限
公司证券部主任。
于娟，中国国籍，女，1979 年 9 月出生，汉族，大学本科学历，工程师，
2017 年 3 月起任江苏联环药业股份有限公司证券事务代表。
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