证券代码：600513          证券简称：联环药业          编号： 2018-020



                    江苏联环药业股份有限公司
              第七届董事会第一次临时会议决议公告

    特别提示：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会
议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议
通知于 2018 年 7 月 27 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8
名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长夏春来先生主持。
会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律
法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、决议内容及表决情况
    会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，一致
通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司与中国科学院上海药物研究所合作开发新药并签订
<技术开发合同>的议案》。
    为加快公司新品的研发速度，推动公司在创新药方面的的开发，促进产、
学、研结合，提高公司核心竞争力，同意公司与中国科学院上海药物研究所（以
下简称“中科院上海药物所”）合作开发新药，并就抗肿瘤化药新药和治疗糖尿
病化药新药，分别签订《技术开发合同》，该合同约定，按项目开发里程碑付款，
实行风险共担、利益共享。
    本次合作，公司受让中科院上海药物所关于抗肿瘤化药新药和治疗糖尿病化
药新药的阶段性成果，并承担后续研发费用，委托中科院上海药物所在约定时
间内独家向公司提供符合国家药品监督管理局新药申报临床注册的相关要求的


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申报临床资料。中科院上海药物所配合公司进行合同品种的临床试验的开展，
直至获得新药证书（署名为双方）和生产批件（署名为公司）。
    上述两个项目技术转让及合作费分别为：抗肿瘤化药新药项目 8000 万元人
民币，治疗糖尿病化药新药项目 7000 万元人民币。资金来源为公司自筹解决。
    本次合作符合公司发展战略。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于公司与
中国科学院上海药物研究所签订<技术开发合同>的公告》，公告编号 2018-021。
    独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环
药业独立董事关于公司第七届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


    2、审议通过《关于提名王广基先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
    鉴于公司章程将公司董事会成员的人数由现在的 8 名调整为 9 名，增加 1
名非独立董事，故现拟补选 1 名非独立董事。现公司董事会提名王广基先生为公
司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期与第七届董事会一致。
    独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环
药业独立董事关于公司第七届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

    该议案需提交股东大会审议。
    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


    3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于修订<
公司章程>的公告》，公告编号 2018-022。

    本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议，即须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


    4、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2018 年 8 月 22 日 14:30 召开公司 2018 年第二次临时股东大会，
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于召开公司
2018 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号 2018-023。

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    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


    特此公告。




                                   江苏联环药业股份有限公司董事会
                                               2018 年 8 月 4 日




附董事候选人简历

    王广基，中国工程院院士。曾任中国药科大学副校长。现任中国药科大学学
术委员会主席，江苏省科学技术协会副主席，江苏省药物代谢动力学重点实验室
主任，国家中医药管理局中药复方药代动力学重点实验室主任。兼任中国药学会
应用药理专业委员会主任委员，中国药理学会制药工业专业委员会主任委员，江
苏省药理学会理事长。第十一、十二届全国人大代表。




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