证券代码：600513           证券简称：联环药业       编号: 2018-022




                          江苏联环药业股份有限公司

                      关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，满足
公司未来发展的需要，公司拟对《公司章程》中董事会的设置和构成进行修订，董
事会成员由8名变更为9名。公司于2018年8月3日召开第七届董事会第一次临时会议
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

    一、《公司章程》修订情况：

                 原条款                               修改后条款


    第六章 董事会                           第六章 董事会
    第二节 董事会                           第二节 董事会
    第一百一十四条 董事会由 8 名董事        第一百一十四条 董事会由 9 名董
组成，设董事长 1 人，设副董事长 1 人。 事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1
                                       人。

    除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述修订已经公司第七届
董事会第一次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                               江苏联环药业股份有限公司董事会

                                                       2018年8月4日




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