江苏联环药业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料
            （股票代码：600513）




       会议日期：二〇一八年八月二十二日




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                                                                    目            录
目     录............................................................................................................................................. - 2 -
股东大会会议须知......................................................................................................................... - 3 -
2018 年第二次临时股东大会会议议程 ....................................................................................... - 4 -
议案一：选举王广基先生为公司第七届董事会董事 ................................................................ - 6 -
议案二：关于修订《公司章程》的议案 .................................................................................... - 7 -




                                                                           -2-
                              股东大会会议须知

    为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会
的全体人员遵照执行。

    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合
法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

    二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

    三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账
户卡、（法人）授权书等）于 2018 年 8 月 21 日办理会议登记手续。

    四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、
寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部
门查处。

    五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时
间一般不超过 5 分钟。

    六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露
公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。

    七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

    八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。




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                 2018 年第二次临时股东大会会议议程

    一、会议表决方式：

    现场投票和网络投票相结合的方式。

    二、会议时间：

    现场会议时间：2018 年 8 月 22 日 14:30。

    网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为 2018 年 8 月 22 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 8 月 22 日 9:15-15:00。

    三、会议地点：

    现场会议地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室。

    网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统。

    四、会议主持人：董事长 夏春来

    五、现场会议议程：

   （一）主持人宣布大会开始；

   （二）审议下列议案：
                                                                    投票股东类型
       序号                        议案名称
                                                                      A 股股东
      非累积投票议案
        1     《选举王广基先生为公司第七届董事会董事》                   √
        2     《关于修订<公司章程>的议案》                               √



       1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司 2018 年 8 月 3 日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过。
   会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站
   http://www.sse.com.cn。
       2、 特别决议议案：2

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 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
 应回避表决的关联股东名称：无

（三）股东及其授权代表发言及答疑；

（四）对上述各议案进行投票表决；

（五）统计有效表决票；

（六）宣布表决结果；

（七）宣读股东大会决议；

（八）由公司聘请的律师发表见证意见；

（九）签署会议决议和会议记录；

（十）大会结束。




                                   -5-
议案一：


                   选举王广基先生为公司第七届董事会董事


各位股东及股东代表：

    鉴于公司章程将公司董事会成员的人数由现在的 8 名调整为 9 名，增加 1 名非独立董事，
故现拟补选 1 名非独立董事。现公司董事会提名王广基先生为公司第七届董事会董事候选人
（简历附后），任期与第七届董事会一致。




    附董事候选人简历：


    王广基，中国工程院院士。曾任中国药科大学副校长。现任中国药科大学学术委员会主
席，江苏省科学技术协会副主席，江苏省药物代谢动力学重点实验室主任，国家中医药管理
局中药复方药代动力学重点实验室主任。兼任中国药学会应用药理专业委员会主任委员，中
国药理学会制药工业专业委员会主任委员，江苏省药理学会理事长。第十一、十二届全国人
大代表。




    以上议案，请股东大会审议。




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议案二：


                            关于修订《公司章程》的议案


    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，满足公司未来
发展的需要，公司拟对《公司章程》中董事会的设置和构成进行修订，董事会成员由8名变更
为9名。公司于2018年8月3日召开第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，具体修订内容如下：

    一、《公司章程》修订情况：

                   原条款                              修改后条款


       第六章 董事会                           第六章 董事会
       第二节 董事会                           第二节 董事会
       第一百一十四条 董事会由 8 名董事        第一百一十四条 董事会由 9 名董
   组成，设董事长 1 人，设副董事长 1 人。 事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1
                                          人。

    除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述修订已经公司第七届董事会第
一次临时会议审议通过，请股东大会审议。




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