证券代码：600513             证券简称：联环药业         公告编号：2019—024



                    江苏联环药业股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

    特别提示：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事
张雷先生的书面辞职报告。张雷先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立
董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员
会召集人及委员职务。辞职后，张雷先生将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等有关规定，因张雷先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比
例低于三分之一，张雷先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后
生效。在此期间，张雷先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独
立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选
人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
    张雷先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策
科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对张雷先生为公司发展
所作出的贡献表示衷心感谢！


     特此公告。


                                           江苏联环药业股份有限公司董事会
                                                         2019 年 6 月 12 日