证券代码：600513              证券简称：联环药业       公告编号：2019-031



                      江苏联环药业股份有限公司
                第七届董事会第五次临时会议决议公告

    特别提示：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会
议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议
通知于 2019 年 7 月 18 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长夏春来先生主持。
会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律
法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。


       二、决议内容及表决情况
    会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，一致
通过如下决议：

    1、审议通过《关于提名陈莹女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议
案》
    鉴于张雷先生因个人原因辞去公司独立董事职务，根据公司章程的规定，公
司董事会同意提名陈莹女士为独立董事候选人（简历附后）。任期与公司第七届
董事会一致。
    独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环
药业独立董事关于公司第七届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

    该议案需提交股东大会审议。
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）



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    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    公司根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，实施了 2019 年限制性股
票激励计划，向 15 名激励对象授予 264.91 万股限制性股票。
    公司按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有
关要求，完成了 2019 年限制性股票激励计划的股票授予登记手续，于 2019 年 7
月 18 日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登
记证明》。公司总股本由 285,456,270 股变更为 288,105,370 股。天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《江苏联环药业股份有限公司验资报告》天衡验字
（2019）00073 号，公司注册资本由人民币 285,456,270 元变更为 288,105,370
元。
       根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规
及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中有关条款
进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于
修订<公司章程>的公告》，公告编号 2019-032。

    本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议，即须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


    3、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2019 年 8 月 9 日 14:30 召开公司 2019 年第二次临时股东大会，
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于召开 2019
年第二次临时股东大会的通知》，公告编号 2019-033。

       （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


    特此公告。




                                       江苏联环药业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 7 月 25 日



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附独立董事候选人简历


    陈莹，女，1977 年 12 月出生，中国国籍，管理科学与工程（金融工程方向）
博士。南京大学工程管理学院教授，南京大学金融科技研究与发展中心执行主任；
首批南京大学-中国银行奖教金（2010）获得者；2014 年南京大学“我最喜爱的
老师” 称号获得者。




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