联环药业：2019年第二次临时股东大会会议资料2019-08-02
江苏联环药业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料
江苏联环药业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议资料
（股票代码：600513）
会议日期：二〇一九年八月九日
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江苏联环药业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
目 录 ................................................................................................................................................................. - 2 -
股东大会会议须知 ............................................................................................................................................... - 3 -
江苏联环药业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程 ............................................................. - 4 -
议案一：《选举陈莹女士为公司第七届董事会独立董事的议案》 ................................................................. - 7 -
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 ......................................................................................................... - 8 -
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股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会
的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合
法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账
户卡、（法人）授权书等）于 2019 年 8 月 8 日办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、
寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部
门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时
间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露
公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、 股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
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2019 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议时间：2019 年 8 月 9 日 14：30。
网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为 2019 年 8 月 9 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 8 月 9 日 9:15-15:00。
三、会议地点：
现场会议地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室。
网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统。
四、会议主持人：董事长 夏春来
五、现场会议议程：
（一）主持人宣布大会开始；
（二）审议下列议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《选举陈莹女士为公司第七届董事会独立董事的议案》 √
2 《关于修订<公司章程>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019 年 7 月 24 日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过，
会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及 上海证券交易所网站
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2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案： 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（三）股东及其授权代表发言及答疑；
（四）对上述各议案进行投票表决；
（五）统计有效表决票；
（六）宣布表决结果；
（七）宣读股东大会决议；
（八）由公司聘请的律师发表见证意见；
（九）签署会议决议和会议记录；
（十）大会结束。
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2019 年第二次临时股东大会投票卡
股东姓名/名称： 股东账号：
代理人姓名： 代表股数：
表决意见
序号 表决议案
同意 反对 弃权
1 《选举陈莹女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
江苏联环药业股份有限公司
2019 年 8 月 9 日
表决方法：投票表决时，非累积投票制议案在每项表决议案的空格内划“√”，多划或不划的无效；累积投
票制议案投票在每个候选人的空格内填写赞成票数，每一议案投票数总和超过股东所持总投票权数的无
效。
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议案一： 《选举陈莹女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于张雷先生因个人原因辞去公司独立董事职务，根据公司章程的规定，公司董事会同
意选举陈莹女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期与公司第七届董事会
一致。
本议案已经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
附独立董事候选人简历
陈莹，女，1977 年 12 月出生，中国国籍，管理科学与工程（金融工程方向）博士。南
京大学工程管理学院教授，南京大学金融科技研究与发展中心执行主任；首批南京大学-中国
银行奖教金（2010）获得者；2014 年南京大学“我最喜爱的老师” 称号获得者。
2019 年 8 月 9 日
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江苏联环药业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料
议案二： 《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）根据《上市公司股权
激励管理办法》等规定，实施了 2019 年限制性股票激励计划，向 15 名激励对象授予 264.91
万股限制性股票。
公司按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，完
成了 2019 年限制性股票激励计划的股票授予登记手续，于 2019 年 7 月 18 日取得了中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司总股本由 285,456,270
股变更为 288,105,370 股。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏联环药业股份
有限公司验资报告》天衡验字（2019）00073 号，公司注册资本由人民币 285,456,270 元变
更为 288,105,370 元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中有
关条款进行修订，公司于 2019 年 7 月 24 日召开第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况：
原条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币贰亿捌仟 第六条 公司注册资本为人民币贰亿
伍佰肆拾伍万陆仟贰佰柒拾元 捌仟捌佰壹拾万伍仟叁佰柒拾元
（RMB285,456,270）。 （RMB288,105,370）。
第二十七条 公司股份总数为 28545.627 第二十七条 公司股份总数为 28810.537
万股，公司的股本结构为：普通股 28545.627 万股，公司的股本结构为：普通股 28810.537
万股。 万股。
除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变，请各位股东及股东代表予以审议。
2019 年 8 月 9 日
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