证券代码：600513            证券简称：联环药业         公告编号： 2019-035



                      江苏联环药业股份有限公司
                第七届董事会第六次临时会议决议公告

    特别提示：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时会
议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议
通知于 2019 年 8 月 1 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长夏春来先生主持。
会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律
法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。


       二、决议内容及表决情况
    会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，一致
通过如下决议：

       1、审议通过《关于公司与中国药科大学签订<专利及技术转让合同>的议
案》
    为加快公司新品的研发速度，促进产、学、研结合，推动公司在创新药方面
的开发，提高公司核心竞争力，同意公司与中国药科大学就治疗慢性阻塞性肺疾
病（COPD）化药新药噻格溴铵项目签订《专利及技术转让合同》。该项目技术转
让费为 2,380 万元人民币，资金来源为公司自筹解决。本次合作符合公司发展战
略。
       具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于公司与
中国药科大学签订<专利及技术转让合同>的公告》，公告编号 2019-036。
    独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环


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药业独立董事关于公司第七届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）




    特此公告。




                                   江苏联环药业股份有限公司董事会
                                               2019 年 8 月 8 日




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