证券代码：600513               证券简称：联环药业          公告编号：2019-044




                       江苏联环药业股份有限公司

            关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 是否需要提交股东大会审议：否
    ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加 2019 年度日常关联交易预计
额度不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没
有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2019 年 3 月 26 日江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第四次会议及 2019 年 4 月 26 日公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关
于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》，对 2019 年度日常关联交易进行了
预计。相关内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日发布的《联环药业预计 2019 年度
日常关联交易的公告》（公告编号 2019-006）。
    （二）本次增加 2019 年度日常关联交易预计额度的情况及审议程序
    根据公司目前与各关联方日常关联交易实际执行情况，结合公司经营需要，
公司将增加 2019 年度部分日常关联交易预计额度。
    2019 年 10 月 24 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于增加
2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事夏春来先生、吴文格先生、
钱振华先生、潘和平先生回避表决，与会非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权审议通过了该项议案。公司独立董事事前认可了该事项，并对该议案发表
了同意的独立意见。本次增加 2019 年度日常关联交易预计额度事项无需提交公
司股东大会审议。
       （三）预计增加日常关联交易类别和金额
                                                                     单位：万元 币种：人民币

                                                           调整后   截至 9 月 30
关联交                       关联交易      原预计   新增                                增加的
              关联人                                        预计     日已发生
易类别                           内容      金额     金额                                    原因
                                                            金额       金额


                                                                                   因公司实施退城进
向关联      扬州联通医                                                             园将从老厂区搬迁
                            购入固定资
方购买      药设备有限                      600     300     900       616.72       至新厂区，购入固定
原     材   公司            产、在建工程                                           资产、在建工程费用
料、商                                                                             较多。
品

                       小   计              600     300     900       616.72

            扬州联通医
向关联                       销售药品材
方销售      药设备有限                      12       5       17        12.22
产品                             料等
               公司

                       小   计              12       5       17        12.22




       二、关联方介绍和关联关系
       1、扬州联通医药设备有限公司
       法定代表人：商金明
       注册资本：400万元人民币
       经营范围：医药专用设备、化工通用设备制造；第一、第二类压力容器及非
标容器制造；化工医药工程设备、管道、水电、机电安装；不锈钢制品制造、维
修；设备拆除工程（不含爆破拆除）、防腐绝缘工程设计、施工；土建维修。
       住所：扬州市邗江区健康一路9号
       与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。


       三、关联交易的主要内容和定价政策

       1、原辅料、药品、固定资产、在建工程、办公用品采购价格：上述交易价
格公允，且对方给予本公司同等条件下优于任何第三方的权利，因此，不会损害
本公司利益。交易均严格按照协议规定的条款进行，未对公司本期以及未来财务
状况、经营成果产生负面影响。
    2、销售药品、材料价格：按市场价格结算，价格不低于本公司提供给任何
第三方的价格。


    四、关联方履约能力
    上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对
本公司支付的款项不会形成坏账。


    五、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司本次增加2019年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营的
需要所发生的，是必要的、有利的。交易定价公允、合理，充分体现了公平、自
愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的规定。
    公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或
损害公司和中小股东的利益。


    六、备查文件目录
    1、联环药业第七届董事会第七次会议决议；
    2、《联环药业独立董事关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的事前认
可意见》；
    3、《联环药业独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计额度的独立意
见》。


    特此公告。




                                         江苏联环药业股份有限公司董事会
                                               2019 年 10 月 26 日