证券代码：600513          证券简称：联环药业           公告编号： 2020-003



                     江苏联环药业股份有限公司

              第七届董事会第九次临时会议决议公告

    特别提示：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会
议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议
通知于 2020 年 1 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长夏春来先生主持。
会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律
法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、决议内容及表决情况
    会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，一致
通过如下决议：
    1、审议通过《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》
    为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2020 年度资金计划，同意
公司向银行申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，有效期限自 2020 年
1 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷
款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以
上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银
行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求
来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


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特此公告。




                 江苏联环药业股份有限公司董事会
                       2020 年 1 月 21 日




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