证券代码：600513        证券简称：联环药业      公告编号：2021-015



                       江苏联环药业股份有限公司
                第八届董事会第一次会议决议公告


特别提示：
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2020 年年度股东大会选举产生第八届董事会成员后，经全体董事同意豁免会
议通知时间要求，于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应参会董事 9
名，实际参会董事 9 名，参加会议人数符合公司章程的规定。本次会议由吴文格
先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规及本公司章程的规定，会议合法有效。


    二、决议内容及表决情况
    会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事投票表决，一致通过以下议案：
    （一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    （二）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    经审议，同意选举吴文格先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    （三）审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
    经审议，同意选举潘和平先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，

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自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


       （四）审议通过《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员及召集人的
议案》
    公司第八届董事会战略委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会届满时止。经审议，第八届战略委员会委员及召集人
如下：
    召集人：吴文格
    委员：吴文格、夏春来、王广基
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


       （五）审议通过《关于选举公司第八届董事会提名委员会委员及召集人的
议案》
    公司第八届提名委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第八届董事会届满时止。经审议，第八届提名委员会委员及召集人如下：
    召集人：涂家生
    委员：涂家生、陈莹、吴文格
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


       （六）审议通过《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员及召集人的
议案》
    公司第八届审计委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第八届董事会届满时止。经审议，第八届审计委员会委员及召集人如
下：
    召集人：张斌
    委员：张斌、金仁力、陈莹
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）




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    （七）审议通过《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员及召
集人的议案》
   公司第八届薪酬与考核委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第八届董事会届满时止。经审议，第八届薪酬与考核委员会委
员及召集人如下：
   召集人：涂家生
   委员：涂家生、张斌、钱振华
   （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    （八）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   根据董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任钱振华先生为公司总经
理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
   （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    （九）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
   根据总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任周骏先生、朱拥军先生、
沈毅先生、褚青松先生为公司副总经理，聘任潘和平先生为公司财务总监，聘
任牛犇先生为公司总工程师。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第八届董事会届满时止。
   （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    （十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   根据董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任黄文韬先生为公司董事会
秘书，任期与本届董事会任期一致。
   （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    （十一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   根据董事长提名，聘任于娟女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会
任期一致。


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    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    上述人员的相关简历见附件。
    公司独立董事陈莹女士、张斌先生、涂家生先生对本次董事会高级管理人
员的聘任发表了同意的独立意见。（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第一
次会议聘任高级管理人员的独立意见》。）
    会议无其他议题，特此公告。


                                         江苏联环药业股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 30 日



 附件：
            公司第八届董事会董事长、副董事长、高级管理人员
                       及证券事务代表拟任人选简历


    吴文格，男，汉族，江苏江都人，1967 年 12 月 19 日出生，毕业于北京化
工学院，大学学历，中共党员，工程师；1992 年 8 月参加工作，历任扬州制药
厂五车间技术员、副主任、扬州制药厂四车间主任助理、主任、扬州制药有限公
司二车间主任、扬州制药有限公司总经理助理、副总经理；2008 年 2 月起任扬
州制药有限公司总经理。2014 年 5 月起任本公司董事，2016 年 12 月 28 日起任
公司总经理，2018 年 2 月至今任公司党委副书记。


    钱振华，中国国籍，男，1971 年 1 月 16 日出生，中共党员，大学专科学历，
毕业于扬州大学医学院临床医学专业，主治医师；历任扬州制药厂卫生所医生、
副所长、扬州制药厂总务处副处长兼卫生所所长、江苏联环药业集团有限公司卫
生所所长、江苏联环药业集团有限公司工会副主席兼司卫生所所长、江苏联环药
业集团有限公司工会主席兼卫生所所长、江苏联环药业集团有限公司党委副书记
兼工会主席和卫生所所长。2012 年 5 月—2017 年 12 月任公司监事会主席。2018
年 2 月至今任公司党委委员，2018 年 5 月 3 日起任公司董事、副董事长。


    潘和平，中国国籍，男，1964 年 4 月 28 日出生，本科学历，中共党员，毕
业于华东师范大学化学系，高级工程师；历任扬州制药厂二车间副主任、扬州制
药有限公司制药四车间主任、扬州制药有限公司副总经理。2009 年 6 月至今任
公司副总经理，2010 年 8 月—2018 年 5 月任公司董事会秘书，2017 年 1 月起任

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公司董事，2018 年 2 月起至今任公司党委副书记，2019 年 4 月至今任公司纪委
书记。


    周骏，中国国籍，男，1969 年 6 月出生，大学学历，毕业于盐城工学院，
高级工程师；曾任扬州制药厂八车间副主任、主任、本公司二车间主任；2001
年 4 月至今任本公司副总经理，2018 年 2 月至今任公司党委委员。


    朱拥军，中国国籍，男，1968 年 12 月出生，大学本科学历，高级工程师，
一级建造师，注册监理师，1990 年进入江苏联环药业股份有限公司工作至今，
历任车间技术员、电气工程师、工程设备部副经理、经理、总经理助理，2018
年 5 月 3 日起任公司副总经理。


    沈毅，中国国籍，男，1966 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，1988
年进入江苏联环药业股份有限公司工作，历任公司市场部主任科员、副经理、经
理、总经理助理兼市场部经理，2018 年 5 月 3 日起任公司副总经理。


    褚青松，中国国籍，男，汉族，1971 年 11 月出生，中共党员，1993 年上海
交通大学应用化学系本科毕业，理科学士，高级工程师。历任扬州制药厂药研所
副所长，扬州联环医药科技开发有限公司副经理，扬州联环药物工程研究中心有
限公司副总经理、总经理，江苏联环药业集团有限公司副总工程师、总工程师，
2018 年 2 月至今任公司党委委员，2018 年 5 月 3 日—2020 年 5 月 22 日任公司
总工程师，2020 年 5 月 22 日起任公司副总经理。


    黄文韬，男，中国国籍，1989 年 7 月出生，中共党员，2007 年—2011 年就
读于东南大学电气工程及其自动化专业并取得学士学位，2012 年—2014 年就读
于美国东北大学能源系统专业并取得理学硕士学位。2014 年—2018 年，就职于
江苏毅达股权投资基金管理有限公司，2018 年 5 月起任公司董事会秘书、党委
委员。


    牛犇，中国国籍，男，汉族，河南信阳人，1981 年 12 月出生，2000.9-2004.6
本科就读于郑州大学药学专业，2004.9-2009.6 硕士、博士就读于中国药科大学
药物化学专业，博士学历。2009.7-2017.9 任济川药业集团有限公司药物研究院
副院长。2017.9-至今任南京联智医药科技有限公司总经理，2020 年 5 月 22 日
起任公司总工程师。


     于娟，中国国籍，女，1979 年 9 月出生，汉族，大学本科学历，工程师，
2017 年 3 月起任公司证券事务代表。



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