证券代码：600513               证券简称：联环药业                 公告编号：2021-021



                       江苏联环药业股份有限公司
                   第八届董事会第二次会议决议公告


    特别提示：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议

的通知和相关议案于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事、
高管。本次会议于 2021 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，应参会董事 9 名，实
际参会董事 9 名，参加会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由公司董事长
吴文格先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如
下决议：
    1、审议通过《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要

    《 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


    2、审议通过《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-023。
    独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环
药业独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）




    特此公告。


                                         江苏联环药业股份有限公司董事会
                                               2021 年 8 月 25 日