证券代码：600513            证券简称：联环药业       公告编号： 2022-017



                      江苏联环药业股份有限公司
                 第八届监事会第四次会议决议公告

    特别提示：
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议
会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式发至全体监事。本次会议于 2022
年 4 月 26 日在公司本部会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席三名，出
席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席遇宝昌先生主持。本次会议经过
适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及本公
司章程的规定，会议合法有效。


    二、决议内容及表决情况
    与会监事对下列议案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
    （一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    （二）审议通过《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    （三）审议通过《公司 2021 年年度报告》全文及摘要
    监事会认为：
    1、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包

                                     1
含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

    3、在出具本意见前，未发现参与年报编制与审议的人员有违反保密规定的
行为。
    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    （四）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

    1、《公司 2022 年第一季度报告》编制和审议程序符合相关法律、法规、公
司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；
    2、报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任；
    3、在出具本意见前，未发现参与报告编制与审议的人员有违反保密规定的
行为。
    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    （五）审议通过《公司 2021 年度利润分配议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案客观反映了公司 2021 年度实际经
营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    （六）审议通过《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
    同意继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度会
计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金
为人民币 60 万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币 15 万元（一年）。

    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    （七）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    （八）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

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    公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部
控制指引》的有关规定，对《公司 2021 年度内部控制评价报告》审慎审核，监
事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家法律、法
规的要求，符合当前公司生产经营实际需要，保护了公司资产的安全、完整，维
护了公司及股东的利益。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公
司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全
以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    （九）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度
 日常关联交易预计的议案》

    监事会认为公司本次日常关联交易事项是公司生产经营的实际需要，遵循了
公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利
益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。本次日常关联交
易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联方产生依赖。
    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


     （十）审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》
    公司监事 2021 年度薪酬详见《公司 2021 年年度报告》“第八节 董事、监事、
高级管理人员和员工情况”“一、 （一）现任及报告期内离任董事、监事和高级
管理人员持股变动及报酬情况 ”。
    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    同意公司依据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>
的通知》（财会〔2018〕35 号）（新租赁准则）有关规定和要求对公司进行会计
政策变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关
规定，能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）



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    同意将第一、二、三、五、六、九、十项议案提交公司 2021 年年度股东大
会审议。


   特此公告。




                                       江苏联环药业股份有限公司监事会
                                            2022 年 4 月 28 日




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