证券代码：600513             证券简称：联环药业          公告编号：2022-032


                   江苏联环药业股份有限公司
    关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 27 日

3. 股权登记日

       股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日

         Ａ股          600513        联环药业            2022/6/15


二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江苏联环药业集团有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 5 月 28 日公告了股东大会召开通知，2022 年 6 月 15 日公
司第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于延期召开公司 2021 年年度股
东大会的议案》，同意将原定于 2022 年 6 月 20 日召开的公司 2021 年年度股东
大会延期至 2022 年 6 月 27 日召开。单独持有 37.86%股份的股东江苏联环药业
集团有限公司，在 2022 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    2022 年 6 月 15 日，公司第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于提
名胡一桥女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<联环
药业关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<联环药业独立董事工作制度>的
议案》，上述议案需提交公司股东大会审议，为提高公司决策效率，公司控股股
东江苏联环药业集团有限公司向公司董事会书面提议将上述《关于选举胡一桥女
士为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于修订<联环药业关联交易管理
制度>的议案》、《关于修订<联环药业独立董事工作制度>的议案》作为临时提
案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 28 日公告的原股东大会通知
    事项不变。

四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)     现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议室

(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 27 日
                  至 2022 年 6 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)     股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)     股东大会议案和投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1      《公司 2021 年度董事会工作报告》                         √
  2      《公司 2021 年度监事会工作报告》                         √
  3      《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》       √
  4    《公司 2021 年年度报告》全文及摘要                               √
  5    《公司 2021 年度利润分配议案》                                   √
  6    《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》                       √
       《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关
  7                                                                     √
       联交易预计的议案》
  8    《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》                 √
  9    《关于修订<公司章程>及其附件的议案》                             √
 10    《关于修订<联环药业对外投资管理制度>的议案》                     √
 11    《关于修订<联环药业对外捐赠管理制度>的议案》                     √
 12    《关于选举胡一桥女士为公司第八届董事会独立董事的议案》           √
 13    《关于修订<联环药业关联交易管理制度>的议案》                     √
 14    《关于修订<联环药业独立董事工作制度>的议案》                     √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1-11 已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第四次会议、
   第八届监事会第四次会议审议通过，议案 12-14 已经公司 2022 年 6 月 15 日
   召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公
   司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站
   http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
   13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司、国药集团药业股
份有限公司以及其他符合关联关系的股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                            江苏联环药业股份有限公司董事会
                                                             2022 年 6 月 17 日



   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                                   授权委托书

江苏联环药业股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021
年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号                   非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权
  1    《公司 2021 年度董事会工作报告》
  2    《公司 2021 年度监事会工作报告》
  3    《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》
  4    《公司 2021 年年度报告》全文及摘要
  5    《公司 2021 年度利润分配议案》
  6    《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》
       《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年
 7
       度日常关联交易预计的议案》
  8    《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
  9    《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
 10    《关于修订<联环药业对外投资管理制度>的议案》
 11    《关于修订<联环药业对外捐赠管理制度>的议案》
       《关于选举胡一桥女士为公司第八届董事会独立董事
 12
       的议案》
 13    《关于修订<联环药业关联交易管理制度>的议案》
 14    《关于修订<联环药业独立董事工作制度>的议案》



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                           委托日期：        年     月     日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。