证券代码：600513               证券简称：联环药业                 公告编号：2022-039



                       江苏联环药业股份有限公司
                   第八届董事会第五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议

的通知和相关议案于 2022 年 8 月 13 日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事、
高管。本次会议于 2022 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，应参会董事 9 名，实
际参会董事 9 名，参加会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由公司董事长
吴文格先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如
下决议：
    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要
    《 公 司 2022 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)。
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


    2、审议通过《关于公司继续接受控股股东财务资助的议案》
     为支持公司经营发展，公司控股股东江苏联环药业集团有限公司于 2021 年

9 月向公司提供人民币 5000 万元财务资助，借款期限为 2021 年 9 月 27 日起至
2022 年 9 月 26 日，借款利率不高于贷款市场报价利率，公司无需对该项财务资
助提供任何抵押或担保，实际支出的利息按资金进入公司指定账户之日和用款天
数计算，该事项于 2021 年 9 月 27 日经公司第八届董事会第一次临时会议审议通
过。现经协商，双方拟延长借款期限，借款期限变更为自 2021 年 9 月 27 日起至

2023 年 9 月 26 日，除延长借款期限外，借款合同中其余条款不变。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 的相关规定，本议案可以免
于按照关联交易的方式审议和披露。
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    3、审议通过《关于修订<联环药业内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业内幕信息
知情人登记管理制度》（2022 年 8 月修订）。
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    4、审议通过《关于修订<联环药业信息披露事务管理制度>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业信息披露
事务管理制度》（2022 年 8 月修订）。
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告。


                                         江苏联环药业股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 25 日