联环药业：联环药业关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告2022-10-22
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2022-044
江苏联环药业股份有限公司
关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加 2022 年度日常关联交易预计
额度不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没
有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
及公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行
情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，对 2022 年度日常关联交易进行了
预计。相关内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布的《联环药业关于 2021 年度
日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号
2022-019）。
（二）本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度的情况及审议程序
根据公司目前与各关联方日常关联交易实际执行情况，结合公司经营需要，
公司将增加 2022 年度部分日常关联交易预计额度。
2022 年 10 月 20 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于增加
2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事夏春来先生、吴文格先生、
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钱振华先生、潘和平先生、金仁力先生回避表决，与会非关联董事以 4 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。公司独立董事事前认可了该事项，并
对该议案发表了同意的独立意见。本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事
项无需提交公司股东大会审议。
（三）预计增加日常关联交易类别和金额
单位：万元 币种：人民币
2022 年 1-9
关联交易 关联交易 原预计 新增 调整后 月已发生 增加的
关联人
类别 内容 金额 金额 预计金额 金额（未经 原因
审计）
扬州扬大联
向关联方
环药业基因 购入原辅
购买原材 10.00 15.00 25.00 18.34
工程有限公 料、药品等
料、商品
司
江苏联环玛
接受关联
俪妇产医院 体检服务 0 1.00 1.00 0
方服务
有限公司
江苏联环健
销售药品、 公司向联环大
康大药房连 80.00 80.00 160.00 115.57
材料等 药房销售增加
锁有限公司
子公司向国药
向关联方 国药控股扬 销售药品、
1400.00 2100.00 3500.00 2589.25 控股扬州有限
销售产品 州有限公司 材料等
公司销售增加
江苏联环玛
销售药品、
俪妇产医院 0 20.00 20.00 6.41
材料等
有限公司
合计 1490.00 2216.00 3706.00 2729.57
二、关联方介绍和关联关系
（一）扬州扬大联环药业基因工程有限公司
法定代表人：周旻昊
注册资本：3075 万人民币
住所：扬州市邗江区西湖镇美湖路 9 号-9
经营范围：许可项目：化妆品生产；食品销售；食品生产；生活美容服务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品制造；日用化学
产品销售；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房
租赁；养生保健服务（非医疗）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
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主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司与控股股东的联营企业，其中本公司控股股东
持股 42.27642%。
（二）江苏联环健康大药房连锁有限公司
法定代表人：黄文韬
注册资本：14000 万人民币
住所：扬州市广陵区文峰路 21 号
经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；药品互
联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；食
品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险
货物）；互联网直播技术服务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特殊
医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品
（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不
含危险化学品）；日用百货销售；化妆品零售；针纺织品销售；五金产品零售；
家用电器销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；
食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健
康管理服务；劳动保护用品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；养生保健服务（非
医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；市场调
查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务
（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；软件开发；市场营销策划；会议及展览
服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司的关联关系：本公司控股股东直接与间接持股共计 100%。
（三）国药控股扬州有限公司
法定代表人：曹志毅
注册资本：7366.534191 万元人民币
住所：扬州市运河北路 109 号
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经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；第一类
非药品类易制毒化学品经营；药品类易制毒化学品销售；食品销售；第三类医疗
器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不
含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械
销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；第三类非药品类易制毒化学
品经营；第二类非药品类易制毒化学品经营；第二类医疗器械租赁；第一类医疗
器械租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食
品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；
特殊医学用途配方食品销售；玻璃仪器销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销
售；劳动保护用品销售；箱包销售；服装辅料销售；纺织、服装及家庭用品批发；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
环境保护专用设备销售；纺织专用测试仪器销售；产业用纺织制成品销售；金属
工具销售；日用品出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集贸市场管理服务；
日用百货销售；二手日用百货销售；日用品批发；日用品销售；单用途商业预付
卡代理销售；道路货物运输站经营；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用
杂品零售；日用杂品销售；日用玻璃制品销售；棕制品销售；卫生陶瓷制品销售；
日用木制品销售；茶具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安
装服务；电子产品销售；电子元器件批发；国内贸易代理；家用视听设备销售；
日用家电零售；电子元器件零售；电热食品加工设备销售；机械电气设备销售；
搪瓷制品销售；物业管理；会议及展览服务；农副产品销售；卫生用杀虫剂销售；
化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护
用品销售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；特种陶瓷制品销售；总质量 4.5
吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；建筑工程用机
械销售；特种设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；仓储设备租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租
赁经营服务；运输设备租赁服务；日用化学产品销售；礼仪服务；企业形象策划；
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建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；专业保洁、清洗、消毒
服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；润滑油销售；电子专用设备销售；电力
电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；包装材料及制品销售；光电子
器件销售；电子测量仪器销售；集成电路芯片及产品销售；企业管理咨询；信息
系统集成服务；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源
汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零
售；电车销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；
数字视频监控系统销售；物联网设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金
属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司控股股东的参股公司，公司关联人担任其董事。
（四）江苏联环玛俪妇产医院有限公司
法定代表人：王春元
注册资本：3000 万元人民币
住所：扬州市邗江区文汇西路 152 号
经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：中医诊所服务（须
在中医主管部门备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股孙公司。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）原辅料、药品等的采购价格：上述交易价格公允，且对方给予本公司
同等条件下优于任何第三方的权利，因此，不会损害本公司利益。交易均严格按
照协议规定的条款进行，未对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生负面影
响。
（二）销售药品、材料价格：按市场价格结算，价格不低于本公司提供给任
何第三方的价格。
（三）江苏联环玛俪妇产医院有限公司为公司提供体检服务，收费标准参照
市场价格确定，结算方式为按合同约定，该关联交易价格的确定方式符合公允性
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原则。
四、关联方履约能力
上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对
本公司支付的款项不会形成坏账。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营的
需要所发生的，是必要的、有利的。交易定价公允、合理，充分体现了公平、自
愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的规定。
公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或
损害公司和中小股东的利益。
六、备查文件目录
（一）《联环药业第八届董事会第六次会议决议》；
（二）《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的事
前认可意见》；
（三）《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独
立意见》。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2022 年 10 月 22 日
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