证券代码：600513               证券简称：联环药业     公告编号：2023-019




                    江苏联环药业股份有限公司
             关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年3月30日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2023 年 3 月 30 日 13 点 30 分
    召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 30 日
                          至 2023 年 3 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

             涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
         的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
         作》等有关规定执行。

(七)        涉及公开征集股东投票权

无

二、        会议审议事项

         本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                               投票股东类型
序号                                    议案名称
                                                                                 A 股股东
非累积投票议案
     1      《公司 2022 年度董事会工作报告》                                       √
     2      《公司 2022 年度监事会工作报告》                                       √
     3      《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》                     √
     4      《公司 2022 年年度报告》全文及摘要                                     √
     5      《公司 2022 年度利润分配议案》                                         √
     6      《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》                             √
            《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易
     7                                                                             √
            预计的议案》
     8      《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》                       √
     9      《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》               √
10.00       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》                   √
10.01       发行证券的种类                                                         √
10.02       发行规模                                                               √
10.03       可转债存续期限                                                         √
10.04       票面金额和发行价格                                                     √
10.05       债券利率                                                               √
10.06       还本付息的期限和方式                                                   √
10.07       转股期限                                                               √
10.08       转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法                           √
10.09       价格的确定及其调整                                                     √
10.10       转股价格向下修正条款                                                   √
10.11   赎回条款                                                           √
10.12   回售条款                                                           √
10.13   转股后的股利分配                                                   √
10.14   发行方式及发行对象                                                 √
10.15   向原股东配售的安排                                                 √
10.16   债券持有人会议相关事项                                             √
10.17   本次募集资金用途                                                   √
10.18   募集资金管理及存放账户                                             √
10.19   担保事项                                                           √
10.20   评级事项                                                           √
10.21   违约责任及争议解决机制                                             √
10.22   本次发行可转债方案决议的有效期限                                   √
        《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的
 11                                                                        √
        议案》
 12     《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》   √
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报
 13                                                                        √
        措施和相关主体承诺的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发
 14                                                                        √
        行可转换公司债券具体事宜的议案》
        《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则（2023 年 3 月修订）>的议
 15                                                                        √
        案》
        《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
 16                                                                        √
        析报告（修订稿）>的议案》
 17     《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》                 √
 18     《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》      √
 19     《关于修订募集资金使用管理办法的议案》                             √
 20     《关于选举唐磊先生为公司第八届董事会董事的议案》                   √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 18、19 已经 2022 年 12 月 28 日召开的公司第八届董事会第七次会议、
   第八届监事会第七次会议审议通过，议案 1-8 已经 2023 年 3 月 1 日召开的公
   司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，议案 9-17、
   议案 20 已经 2023 年 3 月 8 日召开的公司第八届董事会第七次临时会议、第
   八届监事会第三次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披
   露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案 9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、
   14、15、16、17、18、19、20


4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司、国药集团药业股
份有限公司以及其他符合关联关系的股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

             持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
         投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
         下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

             持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
       的，以第一次投票结果为准。

   (四)         股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别           股票代码       股票简称       股权登记日

         Ａ股              600513        联环药业        2023/3/27


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员


五、     会议登记方法


  (一）登记时间：2023 年 3 月 29 日 9：00 至 17：00
（二）登记地点：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业证券
部
（三）出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股
凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和
持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人
身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需
持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手
续。授权委托书样本见附件 1。


六、     其他事项


（一）会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）联系方法：
通讯地址：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号
邮政编码：225127
电话号码：0514-87813082
传真号码：0514-87815079
联系人：公司证券部

特此公告。


                                       江苏联环药业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 9 日
附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书
                                  授权委托书

江苏联环药业股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 30 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号                    非累积投票议案名称                 同意   反对   弃权
  1     《公司 2022 年度董事会工作报告》
  2     《公司 2022 年度监事会工作报告》
  3     《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
  4     《公司 2022 年年度报告》全文及摘要
  5     《公司 2022 年度利润分配议案》
  6     《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》
        《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023
  7
        年度日常关联交易预计的议案》
        《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议
  8
        案》
        《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
  9
        件的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
10.00
        议案》
10.01   发行证券的种类
10.02   发行规模
10.03   可转债存续期限
10.04   票面金额和发行价格
10.05   债券利率
10.06   还本付息的期限和方式
10.07   转股期限
10.08   转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法
10.09   价格的确定及其调整
10.10   转股价格向下修正条款
10.11   赎回条款
10.12   回售条款
10.13   转股后的股利分配
10.14   发行方式及发行对象
10.15   向原股东配售的安排
10.16   债券持有人会议相关事项
10.17   本次募集资金用途
10.18    募集资金管理及存放账户
10.19    担保事项
10.20    评级事项
10.21    违约责任及争议解决机制
10.22    本次发行可转债方案决议的有效期限
         《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
 11
         的论证分析报告>的议案》
         《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
 12
         （修订稿）>的议案》
         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
 13
         期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本
 14      次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议
         案》
         《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则（2023
 15
         年 3 月修订）>的议案》
         《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
 16
         资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
         《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议
 17
         案》
         《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回
 18
         报规划的议案》
 19      《关于修订募集资金使用管理办法的议案》
         《关于选举唐磊先生为公司第八届董事会董事的议
 20
         案》



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                           委托日期：      年   月   日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。