证券代码：600513          证券简称：联环药业          公告编号： 2023-021



                    江苏联环药业股份有限公司

              第八届董事会第八次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 30 日以现场加通讯方式召开。本
次会议通知于 2023 年 3 月 25 日以电子邮件形式发出。会议应参会董事 9 名，实
际参会董事 9 名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长吴
文格先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司
法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、决议内容及表决情况
    会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事举手和投票表决，一致通过
如下决议：
    1、审议通过《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》
    对公司董事会审计委员会成员调整如下：
    委员：张斌、陈莹、唐磊
    召集人：张斌
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告。


                                         江苏联环药业股份有限公司董事会
                                                 2023 年 3 月 31 日

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