证券简称：贵航股份            证券代码：600523           编号：临 2011-013



                 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

        关于增加 2010 年度股东大会临时议案的补充通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       会议召开时间：2011 年 5 月 10 日（星期二）上午 9：00 时
       会议召开地点：贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航集团公司 9 楼会
       议室
       会议方式：现场投票
       股权登记日：2011 年 5 月 4 日（星期三）下午交易结束

    一、临时议案
      公司董事会于 2011 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》刊
登了，《第三届董事会第四十二次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通
知》，公司定于 2011 年 5 月 10 日以现场投票方式召开公司 2010 年度股东大会。
      2011 年 4 月 20 日，公司董事会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，
该议案需提交股东大会审议。（详见 2011 年 4 月 21 日刊登于中国评券报和上交
所网站的《第三届董事会第四十三次会议决议公告》（临 2011-012））
     现公司于 2011 年 4 月 25 日收到控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责
任公司（持股 148，086，674 股，占公司总股本 51.28%）提议，为提高决策效
率，提议公司在 2010 年年度股东大会上将《关于公司发行中期票据的议案》增
加为临时议案，本次增加临时议案的申请符合有关法律法规程序。
    二、会议补充通知
     公司定于 2011 年 5 月 10 日（星期二）上午 9：00 时在贵州省贵阳市小河区
锦江路 110 号贵航集团公司 9 楼会议室召开 2010 年年度股东大会。有关事项如
下：
     1、会议议题：
     （1）2010 年度董事会工作报告；
     （2）2010 年度监事会工作报告；
     （3）2010 年年度报告及摘要；
     （4）2010 年度财务决算报告；
     （5）关于公司提取 2010 年度任意盈余公积的议案；
     （6）2010 年度利润分配预案；
     （7）2011 年度财务预算；
     （8）关于 2011 年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款和融资的议
案；
       （9）关于公司总部、分公司、子公司在授权额度内办理银行借款的议案；
    （10）公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司之间
银行借款担保的议案；
    （11）关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构及 2010 年
度审计费用的议案；
       （12）关于 2011 年日常关联交易预计的议案；
       （13）2010 年度独立董事工作报告；
       （14）关于公司发行中期票据的议案
       2、出席会议对象：
       （1）本公司董事、监事及公司高级管理人员，公司董事会邀请的人员；
       （2）2011 年 5 月 4 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其委托代理人。
    3、会议登记方法
    （1）登记办法：
    法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、
法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司办理登记。
    个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公
司办理登记。
    异地股东可以通过信函和传真方式办理登记。
    （2）登记地点：贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航集团大楼 9 层公司
董秘办
    （3）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    4、会期半天，与会股东交通食宿费自理。
    5、其他事项
    （1）联 系 人：陈秀
    （2）联系地址：贵阳市小河锦路 110 号贵航大厦 9 层
    （3）联系电话：（0851）3802670
    （4）传     真：（0851）3803931

       特此公告。



                                           贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                    董     事    会
                                                   2011 年 4 月 26 日
                                     授权委托书

       兹委托            先生（女士）代表我公司（本人）出席贵州贵航汽车零部
件股份公司于 2011 年 5 月 10（星期二）召开的 2010 年年度股东大会，并代为
行使全部议案的表决权。
                                          委托人营业执照
委托人签名：
                                          /身份证号码
委托人持股数                              委托人证券帐户
量                                        号码


       本公司/本人对本次会议各项方案的表决意见
 议案
                             议          案                      同意     弃权      反对
 序号
   1      2010年度董事会工作报告
   2      2010年度监事会工作报告
   3      2010年年度报告及摘要
   4      2010年度财务决算报告
   5      关于公司提取2010年度任意盈余公积的议案
   6      2010年度利润分配预案
   7      2011年度财务预算
          关于2011年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款
   8
          和融资的议案
          关于公司总部、分公司、子公司在授权额度内办理银行借
   9
          款的议案
          公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及
  10
          子公司之间银行借款担保的议案
          关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机
  11
          构及2010年度审计费用的议案
  12      关于2011年日常关联交易预计的议案
  13      2010年度独立董事工作报告

  14      关于公司发行中期票据的议案


委托代理人签名：
委托日期：
注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或对
同一项决议有多项授权指示的，则代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的
决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。