证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临 2011-014
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2010 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议无否决或者会议期间修改提案的情况；
2、本次会议有新提案提交表决；
3、2010 年 4 月 25 日，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司向公司董
事会提出一项新提案，即“关于公司发行中期票据的议案”；
4、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，持有股数 148,086,674 股，占
公司股份总数的 51.28%；
二、会议召开的情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长 迟耀勇先生
3、表决方式：现场投票
4、召开时间：2011 年 5 月 10 日上午 9 时
5、召开地点：贵阳市小河锦江路 110 号贵航大厦 9 楼会议室
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》
和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人 4 名，代表股数 166,106,680 股，占公司股
份总数的 57.52%；其中：有限售流通股股东及股东代理人 1 名，代表股数
148,086,674 股（有限售股数 92，580，523 股），占公司股份总数的 51.28%；无
限售流通股股东及股东代理人 3 名，代表股数 18,020,006 股，占公司股份总数
的 6.24%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。
四、会议表决情况
会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议：
（1）、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》；
同意 166,106,680 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会有表决权股
1
份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
（2）、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》；
同意 166,106,680 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
（3）、审议通过了《2010 年年度报告及摘要》
同意 166,106,680 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
（4）、审议通过了《2010 年度财务决算报告》
同意 166,106,680 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
（5）、审议通过了《关于公司提取 2010 年度任意盈余公积的议案》
公司 2010 年度母公司实现净利润 59,513,898.84 元，无以前年度亏损弥补。为使公司保
持较好的发展后劲，公司拟提取 10%的任意盈余公积金 5,951,389.88 元。
同意 166,106,680 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
（6）、审议通过了《2010 年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告进行审计，公司 2010 年母
公司实现净利润 59,513,898.84 元，为使公司保持较好的发展后劲，公司分别提取了 10%的
法定盈余公积金和任意盈余公积金共计 11,902,779.76 元，当年可供分配利润 47,611,119.08
元。按照公司股改时对股东今后现金分红不低于当年实现可供分配利润 50%的承诺，公司
拟以总股本 288,793,800 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.26 元（含税），合计派发
现金股利 36,388,018.80 元。
同意 166,106,680 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
（7）、审议通过了《2011 年度财务预算》
同意 166,106,680 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
（8）、审议通过了《关于 2011 年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、融资的
议案》(关联股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司回避表决）
2
公司 2011 年度在中航工业财务公司贵阳分公司公司存款余额不超过 2.5 亿元、融资余
额不超过 3 亿元。
同意 17,950,566 股,占与会有表决权股份总数的 99.61%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0%；反对 69,440 股，占与会有表决权股份总数的 0.39%。
（9）、审议通过了《关于公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案》
1、授权公司总部在银行的借款额度不超过 3 亿元。
2、授权下属华阳、永红、红阳、申一四家分公司在银行借款额度不超过 1.1 亿元。承
兑汇票开具最高限额为 2 亿元。
3、授权下属控股子公司在银行借款额度不超过 1.9 亿元。
同意 166,106,680 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
（10）、审议通过了《公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司
之间银行借款担保的议案》
1、授权公司在 1 亿元额度内为分公司提供担保；
2、授权公司在 2 亿元额度内为下属控股子公司银行借款提供担保；
3、授权公司在 2 亿元额度内审批下属控股子公司之间银行借款提供担保。
同意 166,037,240 股,占与会有表决权股份总数的 99.96%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%；反对 69,440 股，占与会有表决权股份总数的 0.04%。
（11）、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构及 2010
年度审计费用的议案》
同意续聘中岳瑞华会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构及支付其 2010
年审计费用 70 万元。
同意 166,106,680 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
（12）、审议通过了《关于 2011 年日常关联交易预计的议案》(关联股东中国贵州航空
工业（集团）有限责任公司回避表决）
同意公司在 2011 年预计将要发生的日常关联交易支出为 2665 万元，收入为 16096 万元。
具体关联交易的内容及金额见下表(单位：万元)。
企 业 名 称 关联交易内容 2010 年实际 2011 年预计
1、支出
中航工业集团所属公司（含贵航及所属企业） 采购商品及劳务 1681.31 1800
3
贵州贵航实业有限公司 办公用房及设施租赁 33.04 70
贵州盖克投资管理有限公司 房屋、土地、设备租赁 15 15
贵航集团 技术质量综合服务费 198.15 230
中航工业财务公司 贷款费用 541.55 550
支出小计 2469.05 2665
2、收入
中航工业集团所属公司（含贵航及所属企业） 出售产品及劳务 15391.55 16000
中国贵州永红机械有限责任公司 固定资产、房屋租赁 40.65 50
贵州盖克投资管理有限公司 管理费等 11 11
中航工业财务公司 存款利息 31.34 35
收入小计 15474.54 16096
同意 17,950,566 股,占与会有表决权股份总数的 99.61%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0%；反对 69,440 股，占与会有表决权股份总数的 0.39%。
（13）、审议通过了《2010 年度独立董事工作报告》
同意 166,106,680 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
（14）、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》
同意公司通过全国银行间市场向机构投资者发行中期票据不超过人民币 6 亿元，首次发
行 3 亿元，另 3 亿元择机发行。
同意 166,106,680 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天一致和律师事务所
2、律师：贾平
3、结论性意见：
公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议招集人资格、
会议表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，合法有效。
特此公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 11 日
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