证券简称：贵航股份              证券代码：600523               编号：临 2011-027


                  贵州贵航汽车零部件股份有限公司
         2011 年第一次临时股东大会增加临时议案的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称：公司）于 2011 年 8 月 23 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》发布了《贵州贵航汽车零部件股
份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的
通知》，公司定于 2011 年 9 月 8 日召开 2011 年第一次临时股东大会（以下简称：“本次
股东大会”）。 （详见公司临 2011-024 号公告）
    2011 年 8 月 29 日，公司收到股东贵阳市工业投资（集团）有限公司（以下简称：贵
阳工投） 《2011 年第一次临时股东大会的临时提案》，具体内容如下：
    1、推荐陈军任董事职务。
    2、推荐刘柯杰任监事职务。
    公司董事会认为：截止 2011 年 8 月 29 日，贵阳工投直接持有公司股份 17,950,566 股，
占股本总额的 6.22%，其增加股东大会议案的程序和内容符合《公司章程》、《股东大会议事
规则》的相关规定，同意在本次股东大会增加上述临时议案。 增加临时议案后，公司本次
股东大会审议内容如下：
    （一）关于向中航工业通用飞机公司提供反担保的议案；
    （二）关于授权公司总部向下属子公司提供委托借款的议案；
    （三）选举陈军任董事会非独立董事成员；
    （四）选举刘柯杰任监事会成员
    以上选任的董、监事任期至本届董、监事会换届为止。
    除增加临时议案外，本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等相关事项不变。修
订后的授权委托书详见附件一，候选人简历见附件二，董、监事候选人承诺见附件三，提名
人关于董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守等事项的专项说明见附件四。


    特此公告




                                                  贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                           2011 年 8 月 31 日
附件一
                                   授权委托书

    兹委托              先生（女士）代表我公司（本人）出席贵州贵航汽车零部
件股份公司于 2011 年 9 月 8（星期四）召开的 2011 年第一次临时股东大会，并
代为行使全部议案的表决权。
                                          委托人营业执照
委托人签名：
                                          /身份证号码
委托人持股数                              委托人证券帐户
量                                        号码


    本公司/本人对本次会议各项方案的表决意见
                议案（投票方式：普通投票制）                     同意     弃权      反对

  一     关于向中航工业通用飞机公司提供反担保的议案

  二     关于授权公司总部向下属子公司提供委托借款的议案

  三     选举陈军任董事会非独立董事成员

  四     选举刘柯杰为监事会成员


委托代理人签名：
委托日期：
注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或对
同一项决议有多项授权指示的，则代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的
决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。
附件二

    陈军，男，汉族，1959 年 7 月，中共党员，大学本科学历，1982 以来任贵
阳市劳动局办公室主任，贵阳市轻纺局副局长，2002 年至 2009 年任贵阳市经贸
委副主任，贵阳市人民政府副秘书长；2009 年 4 月起，任贵阳市工业投资（集
团）有限公司总经理。陈军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。



    刘柯杰，男，汉族，1974 年 12 月生，中共党员，研究生学历，博士，2006
年以来任中国移动通信集团上海有限公司财务经理，2011 年 4 月以来任贵阳市
工业投资（集团）有限公司总会计师。刘柯杰先生未持有公司股份，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司监事的情形。




附件三：
                          董、监事候选人承诺


    本人完全清楚董、监事所担负的职责，保证所公开披露的董、监事候选人的
资料真实、完整。本人在担任董、监事期间将严格遵守法律、行政法规、中国证
监会发布的规章、规定、通知、上海证券交易所业务规则以及《公司章程》的要
求，确保有足够的时间和精力切实履行董、监事职责以及董、监事对公司所负有
的忠实和勤勉义务。



                                       承诺人：陈军、刘柯杰
附件四：


              提名人关于董事候选人的任职资质、专业经验
                     和职业操守等事项的专项说明


    根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的要求，贵阳市工业
投资（集团）有限公司作为公司董事候选人陈军先生的提名人，就董事候选人的
任职资质、专业经验和职业操守等事项专项说明如下：
    公司董事候选人陈军先生长期从事企业管理工作，拥有丰富的企业管理理论
和实际工作经验。不存在《公司法》第一百四十七条所规定的不得担任公司董事
的情形，并且符合下列要求：
    （一）近三年未受中国证监会行政处罚；
    （二）近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
    （三）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。
    上述董事候选人具备履行董事职务所必需的的知识、技能和素质，符合董事
候选人的任职资质要求。


                                       贵阳市工业投资（集团）有限公司