股票简称：贵航股份         股票代码：600523           编号：临 2011-026


                 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

                        董事、监事辞职公告



                              特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会于近日收到公司董事张健先生和
公司监事吴奕淦先生的书面辞职申请，张健和吴奕淦先生因工作变动分别提出辞
去公司董事、监事职务，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，张健和吴奕
淦先生辞去董事、监事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，同时不再
担任公司任何职务。
    此次董事、监事辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，
其辞职不会影响公司董事会、监事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章
程》的有关规定，尽快选举产生新任董事、监事。
    公司董事会对张健和吴奕淦先生先生任职期间为公司及董事会、监事会所做
工作表示衷心的感谢！


    特此公告。




                                         贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                董      事     会
                                                2011 年 8 月 31 日