证券简称：贵航股份                证券代码：600523                 编号：临 2011-028


                      贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                    第三届董事会第四十五次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
十五次会议于 2011 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。经过
表决作出如下决议：
       1、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于放弃对子公司上海
贵航能环冷却工程有限公司增资扩股权的议案》。
       上海贵航能环冷却工程有限公司（以下简称“上海能环”）是由公司和北京
中大能环工程技术有限公司（以下简称“中大能环”）共同发起，于 2009 年 9 月
9 日在上海市嘉定区注册成立，注册资金 1000 万元，全部以现金出资，其中本
公司出资 700 万元，占 70%，中大能环 300 万元，占 30%。
       由于上海能环的产品主要用于火电站发电机机组冷却，属于发电机组专用附
属设备，工程有投资量较大，项目建设周期较长，资金回笼慢的特点，并且行业
运行规则复杂。为了推进上海能环业务发展，如期履行现有生产订货合同，同意
引进河北鸿图汽车零部件有限公司等股东对上海能环进行现金增资，增加注册资
本 4000 万元，以保证其资金需求。此次增资同意本公司放弃增资扩股权，增资
前后持股变化情况如下：
                                                       单位：万元，币种：人民币

 序号                  股东名称                     增资前                    增资后

                                            出资额      持股比例      出资额     持股比例

   1       河北鸿图汽车零部件有限公司          0              0        1800        26%

   2       贵州贵航汽车零部件股份有限公司     700            70%       700         20%

   3       宋纯帅                              0              0        550         11%
4       宋纯会                          0         0         550    11%

5       李玉芝                          0         0         550    11%

6       张月娥                          0         0         550    11%

7       北京中大能环工程技术有限公司   300       30%        300    10%

                 注册资本              1000       -     5000        -

    此次新增股东与公司无关联关系。
    特此公告。




                                       贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                董     事     会
                                              二〇一一年九月二日