证券简称：贵航股份            证券代码：600523           编号：临 2011-029


                   贵州贵航汽车零部件股份有限公司

               2011 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、重要提示
    1、本次会议无否决或者会议期间修改提案的情况；

    2、本次会议有新提案提交表决；
    3、2011 年 8 月 29 日，贵阳市工业投资（集团）有限公司向公司董事会提
出推荐陈军任董事职务的提案和推荐刘柯杰任监事职务的提案；

    4、贵阳市工业投资（集团）有限公司，持有股数 17,950,566 股，占公司股
份总数的 6.22%；

    二、会议召开的情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长 迟耀勇先生
    3、表决方式：现场投票

    4、召开时间：2011 年 9 月 8 日上午 9 时
    5、召开地点：贵阳市小河锦江路 110 号贵航大厦 9 楼会议室
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》

和《公司章程》等有关规定。

    三、会议出席情况
    出席会议的股东及股东代理人 3 名，代表股数 156,677,560 股，占公司股份

总数的 54.25%； 其中 ：有限 售流通 股股 东 及股东 代理人 1 名 ，代表 股数
137,586,674 股（有限售股数 92，580，524 股），占公司股份总数的 47.64%；无
限售流通股股东及股东代理人 2 名，代表股数 19,090,886 股，占公司股份总数

的 6.61%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。

    四、会议表决情况

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    会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议：

    （一）、审议通过了《关于向中航工业通用飞机公司提供反担保的议案》；
    同意 19,090,886 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会
有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

    （ 二 ）、 审议通过了《关于授权公司总部向下属子公司提供委托借款的议
案》；
    根据企业实际需要，为提高公司资金使用效率，减少公司总体财务费用支出，

授权公司总部向下属子公司通过中航财务有限责任公司贵阳分公司提供委托借
款，用于补充流动资金，总额不超过 10000 万元。
    同意 19,090,886 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会

有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
    （三）、审议通过了《选举陈军任董事会非独立董事成员》
    同意 156,677,560 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会

有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
    （四）、审议通过了《选举刘柯杰任监事会成员》
    同意 156,677,560 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会

有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：天一致和律师事务所

    2、律师：贾平
    3、结论性意见：
    公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议招集人资格、

会议表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，合法有效。
    特此公告




                                        贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2011 年 9 月 9 日

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