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贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议资料




 （1）关于修订《公司章程》的议案；


 （2）关于董事会换届选举的议案；


 （3）关于监事会换届选举的议案。




             会议召开时间：2012 年 3 月 30 日




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议案一



                    关于修订《公司章程》的议案


各位股东：
    根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司三届董事会第四十八次会议决议，现
将《关于修订<公司章程>的议案》提交本次股东大会审议。
    公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容见下表：
             原公司章程条款                           修订后的公司章程条款
第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董   第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董
事长 1 人，由全体董事的过半数选举产生。     事长 1 人，由全体董事的过半数选举产生。
第一百四十一条   公司设监事会。监事会由 9   第一百四十一条   公司设监事会。监事会由 7
名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事   名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事
过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事    过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事
会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行    会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召    职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召
集和主持监事会会议。                        集和主持监事会会议。
    监事会应当包括股东代表和 3 名职工代         监事会应当包括股东代表和 3 名职工代表。
表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工    监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表
代表大会选举产生。                          大会选举产生。



    请各位股东审议。


                                     贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
                                               二〇一二年三月七日




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议案二



                      关于董事会换届选举的议案


各位股东：
    根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司三届董事会第四十八次会议决议，现
将《关于董事会换届选举的议案》提交本次股东大会审议。
    公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推
荐，公司董事会提名委员会审查，提名张晓军、沙长安、胡海银、洪若民、朱强
华、陈军为公司第四届董事会董事候选人；提名宋蓉、饶玉、毛卫民为公司第四
届董事会独立董事侯选人。
    请各位股东审议。


                                       贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
                                               二〇一二年三月七日




附件：简历
     张晓军：男，汉族，1958 年 10 月出生，中共党员，研究生。历任贵航集团 144 厂党
委书记兼副厂长；贵航集团 154 厂董事长兼党委书记；贵航集团党委副书记兼纪委书记、常
务副总经理；汉航集团董事长、总经理（Ο一二基地主任）、党委副书记；现任中航通用飞
机有限责任公司分党组成员、副总经理。
     沙长安：男，汉族，1962 年 06 月出生，中共党员，博士。历任中国飞行试验研究院
副院长、院长；中国航空研究院副院长；中国航空工业第一集团公司新型歼击机办公室主任；
现任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理，兼任珠海中航通用航空有限公司董
事长、总经理、珠海中航飞行学校有限公司董事长。
     胡海银：男，汉族，1962 年 06 月出生，中共党员，本科。历任昌河飞机工业（集团）
公司副总经理、总工程师、总经理、副董事长；江西昌河航空工业（集团）公司总经理；哈
尔滨航空工业（集团）公司总经理、副董事长、党委书记；哈尔滨飞机工业（集团）公司总
经理；哈尔滨东安发动机（集团）公司总经理；中国航空工业第二集团公司科技部部长、战

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略研究部部长；现任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理。
     洪若民：男，汉族，1954 年 05 月出生，中共党员，研究生。历任中国航空工业总公
司办公厅综合处干部、主任科员、副处长；中国航空工业第二集团公司办公厅综合处处长、
事主任、巡视员；现任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、纪检组长。
     朱强华：男，汉族，1963 年 04 月出生，中共党员，研究生。历任红阳机械厂车间主
任，副总工程师；红阳机械（集团）公司副总经理；贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总
经理兼红阳密封件公司总经理；现任贵州贵航汽车零部件股份有限公司总经理。
     陈军：男，汉族，1959 年 07 月出生，中共党员，大学本科学历，历任贵阳市劳动局
办公室主任，贵阳市轻纺局副局长，贵阳市经贸委副主任，贵阳市人民政府副秘书长；现任
贵阳市工业投资（集团）有限公司总经理。
     毛卫民：男，汉族，1967 年 04 月出生，中共党员，法学教授，历任贵州民族学院法
律系教师；海南大学法学院教师；现任浙江工业大学法学院教师。
     宋蓉：女，汉族，1970 年 07 月出生，民革党员，贵州大学法律系毕业，法律硕士，
二级律师。全国律协青年工作委员会委员，贵州省"春晖行动"基金会理事，团中央贵州省青
年联合会委员，贵州省优秀"春晖使者"，贵阳市政协第十届委员，贵阳市律师协会副会长，
民革贵阳市委委员，民革云岩支部主委，贵阳市云岩区工商联副主席，维拓律师事务所主任，
曾受聘担任贵州益佰制药股份有限公司独立董事，现受聘担任中天城投集团独立董事。
     饶玉：女，土家族，1974 年 01 月出生，民建，在读研究生，历任云岩区物资局财务
部职员；贵阳新华会计师事务所、贵州仁信会计师事务所项目经理、部门经理；贵州证券公
司稽核部、汉唐证券公司贵阳投资银行部项目部经理；现任贵州久联民爆器村发展股份有限
部长、副总会计师。




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议案三

                       关于监事会换届选举的议案
各位股东：
    根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司三届监事会第二十七次会议决议，现
将《关于监事会换届选举的议案》提交本次股东大会审议。
    公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推
荐，提名蒋涛、冉拓、刘达、刘柯杰为公司第四届监事会监事候选人。
    请各位股东审议。


                                     贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事会
                                               二〇一二年三月七日



附件：简历
     蒋涛：男，汉族，1964 年 12 月出生，中共党员，本科。历任北京曙光电机厂财务处
综合处处长助理；中航技总公司综合财务处副处长、处长；中航技香港凯迪克财务公司副总
经理；中航技香港公司财务总监；金航数码科技有限责任公司财务总监、副总经理；现任中
航通用飞机有限责任公司财务部部长。
     冉拓：男，汉族，1957 年 08 月出生，中共党员，本科。历任哈尔滨飞机制造厂设计
员；航空航天部 301 所航空质量管理协会秘书处工程师；航空航天部质量司工程师、副处长；
航空工业总公司质量局副处长、处长；中国航空工业第一集团公司质量安全部总师、副部长、
专务；现任中航通用飞机有限责任公司科技质量部部长。
     刘达：男，汉族，1971 年 05 月出生，中共党员，研究生。历任贵航总公司资产部、
财务部会计；贵航集团公司审计部业务助理、副部长、部长；贵航集团公司财务审计部审计
处处长；现任中航工业西南特派审计组副组长。
     刘柯杰，男，汉族，1974 年 12 月生，中共党员，研究生学历，博士，历任中国移动
通信集团上海有限公司财务经理，现任贵阳市工业投资（集团）有限公司总会计师。




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