证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临 2012-005
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议无否决或者会议期间修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
二、会议召开的情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长 迟耀勇先生
3、表决方式：现场投票
4、召开时间：2012 年 3 月 30 日上午 9 时
5、召开地点：贵阳市小河锦江路 110 号贵航大厦 9 楼会议室
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》
和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人 3 名，代表股数 155,582,880 股，占公司股份
总数的 53.87%； 其中 ：有限 售流通 股股 东 及股东 代理人 1 名 ，代表 股数
137,586,674 股（有限售股数 92，580，524 股），占公司股份总数的 47.64%；无
限售流通股股东及股东代理人 2 名，代表股数 17,996,206 股，占公司股份总数
的 6.23%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。
四、会议表决情况
会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>议案》；
公司对《公司章程》进行修订，具体修订内容见下表：
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原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第一百零六条 董事会由 11 名董事组成， 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设
设董事长 1 人，由全体董事的过半数选举产 董事长 1 人，由全体董事的过半数选举产
生。 生。
第一百四十一条 公司设监事会。监事会由 第一百四十一条 公司设监事会。监事会由
9 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体 7 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体
监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 监事过半数选举产生。监事会主席召集和主
持监事会会议；监事会主席不能履行职务或 持监事会会议；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举
一名监事召集和主持监事会会议。 一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和 3 名职工 监事会应当包括股东代表和 3 名职工
代表。监事会中的职工代表由公司职工通过 代表。监事会中的职工代表由公司职工通过
职工代表大会选举产生。 职工代表大会选举产生。
同意 155,582,880 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会
有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推
荐，公司董事会提名委员会审查，提名张晓军先生、沙长安先生、胡海银先生、
洪若民先生、朱强华先生、陈军先生为公司第四届董事会董事候选人；提名宋蓉
女士、饶玉女士、毛卫民先生为公司第四届董事会独立董事侯选人，并经上海证
券交易所审核无异议。
以累积投票制选举张晓军先生、沙长安先生、胡海银先生、洪若民先生、朱
强华先生、陈军先生为公司第四届董事会董事，宋蓉女士、饶玉女士、毛卫民先
生为公司第四届董事会独立董事。
1）、选举张晓军先生为公司第四届董事会董事；
同意 155,582,880 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会
有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
2）、选举沙长安先生为公司第四届董事会董事；
同意 155,582,880 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会
有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
3）、选举胡海银先生为公司第四届董事会董事；
同意 155,582,880 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会
有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
2
4）、选举洪若民先生为公司第四届董事会董事；
同意 155,582,880 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会
有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
5）、选举朱强华先生为公司第四届董事会董事；
同意 155,582,880 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会
有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
6）、选举陈军先生为公司第四届董事会董事；
同意 155,582,880 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会
有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
7）、选举毛卫民先生为公司第四届董事会独立董事；
同意 155,582,880 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会
有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
8）、选举宋蓉女士为公司第四届董事会独立董事；
同意 155,582,880 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会
有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
9）、选举饶玉女士为公司第四届董事会独立董事；
同意 155,582,880 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会
有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推
荐，提名蒋涛先生、冉拓先生、刘达先生、刘柯杰先生为公司第四届监事会监事
候选人。
以累积投票制选举蒋涛先生、冉拓先生、刘达先生、刘柯杰先生为公司第四
届监事会监事。
1）、选举蒋涛先生为公司第四届监事会监事；
同意 155,582,880 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会
有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
2）、选举冉拓先生为公司第四届监事会监事；
同意 155,582,880 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会
有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
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3）、选举刘达先生为公司第四届监事会监事；
同意 155,582,880 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会
有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
4）、选举刘柯杰先生为公司第四届监事会监事；
同意 155,582,880 股,占与会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占与会
有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天一致和律师事务所
2、律师：贾平
3、结论性意见：
公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议招集人资格、
会议表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，合法有效。
特此公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 31 日
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