证券简称：贵航股份           证券代码：600523           编号：临 2012-013


                       贵州贵航汽车零部件股份有限公司
              关于在中航工业财务有限责任公司办理存款、融资
                          及委托贷款的关联交易公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、关联交易概述
    2012年4月26日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于在中航工
业财务有限公司办理存款、融资及委托贷款的议案》，同意在中航工业集团财务
有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）存款余额不超过2.5亿元，融资余
额不超过3亿元；同意公司及所属子公司之间通过中航财务公司提供委托贷款，
总额不超过5500万元。
    公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司与中航财务公司的实
际控制人均为中国航空工业集团公司，按照《上海证券交易所上市规则》的相关
规定，上述事项构成关联交易。
    在审议上述议案时，关联董事张晓军、沙长安、胡海银、洪若民进行了回避，
由5名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司股东大会批准，与该议案有关
的关联人将回避该议案的表决。

    二、关联方介绍
    1、关联方名称：中航工业集团财务有限责任公司
    2、关联方法定代表人：刘 宏
    3、注册资本：贰拾亿元人民币
    4、注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号
    5、主要经营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对
成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理
票据承兑与贴现；．办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案
设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资财务；从事同业拆借；
经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；
除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷；
中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
    6、中航财务公司2007 年4 月8 日正式挂牌成立。20101年实现营业收入8.95
亿元，实现净利润5.32 亿元。2010 年末净资产27.12 亿元。
    7、截止2011年末公司持有该公司股权比例为2.62%，在该公司的存款余额
52,776,309.84元，贷款余额122,000,000.00元。
    三、交易的目的及对公司的影响
    中航财务公司是本公司参股的非银行金融企业，由中航财务公司提供相关金
融服务，利用其平台可提高公司资金的管理水平及使用，拓宽融资渠道，降低融
资成本，促进公司的发展。

    四、独立董事意见
    中航财务公司是本公司的参股的非银行金融企业，长期为公司提供金融服
务，在中航财务公司进行存款和融资的行为是按市场原则进行，不损害公司和其
他股东的利益。公司及下属企业利用自有资金提供的委托借款，这种融资方式可
有效降低融资成本，产生的委托借款手续费按中国人民银行相关规定执行优惠费
率，不会损害公司和其他股东的利益。
    上述议案涉及关联交易，表决时关联董事予以回避，程序合法有效，同意提
交股东大会审议。

    五、董事会审议情况
    2012年4月26日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于在中航工
业财务有限公司办理存款、融资及委托贷款的议案》，同意在中航工业集团财务
有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）存款余额不超过2.5亿元，融资余
额不超过3亿元；同意公司及所属子公司之间通过中航财务公司提供委托贷款，
总额不超过5500万元。关联董事张晓军、沙长安、胡海银、洪若民进行了回避，
由5名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司股东大会批准，与该议案有关
的关联人将回避该议案的表决，议案有效期至下一次年度股东大会召开之前。
    特此公告。
                                       贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                               董     事   会
                                              2012 年 4 月 28 日