证券简称：贵航股份                证券代码：600523               编号：临 2012-015


                    贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                    第四届董事会第三次会议决议公告

                                      特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏负连带责任。

       贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2012
年 5 月 11 日在贵阳市小河区锦江路 110 号公司九楼会议室以通讯方式召开了第三次
会议，全体董事全部参与表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。经过表决作出如下决议：
       以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任周立华、殷雪灵为
公司副总经理的议案》
       根据公司工作需要，聘任周立华先生、殷雪灵女士担任公司副总经理。
       独立董事认为：周立华先生、殷雪灵女士符合《公司章程》规定的任职条件，
其聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       特此公告。


                                                  贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                            董     事     会
                                                            2012 年 5 月 12 日


附件：简历
    周立华：男， 1956 年 3 月出生，汉族，中共党员，本科学历。历任华阳电工厂工程部副部

长；华阳电工厂分厂厂长；华阳电工厂副厂长、党委书记；华阳航空电器有限公司总经理；华阳

电工厂厂长；华阳电工有限公司总经理、董事长。

    殷雪灵：女：1966 年出 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历。历任金江公司总会计师兼

财务处处长；金江公司第三届董事、总会计师兼财务发展处处长；贵州力源液压股份有限公司总

会计师；中航重机股份有限公司财务负责人（副总会计师）、中航力源股份有限公司总会计师。现

任贵州贵航汽车零部件股份有限公司财务负责人、总会计师。



                                          1