证券简称：贵航股份              证券代码：600523               编号：临 2012-024


                    贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                    第四届董事会第五次会议决议公告

                                     特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏负连带责任。
      贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2012
年 9 月 10 日在贵阳市小河区锦江路 110 号公司九楼会议室以通讯方式召开了第五次
会议，会议应出席 8 人，实际出席 7 人（洪若民董事因病未能出席会议，书面委托张
晓军董事长代行其职责）。参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
      以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于新一届高层管理人员聘
任的议案》
      根据公司工作需要，拟聘任以下人员为公司新一届高层管理人员：
      聘张晓军先生任公司总经理；
      续聘王英筑先生任公司副总经理；
      续聘周立华先生任公司副总经理；
      续聘殷雪灵女士任公司副总经理兼财务负责人、总会计师；
      聘唐海滨先生任公司副总经理；
      聘邹邦权先生任公司副总经理；
      续聘陈秀女士任公司董事会秘书。

      独立董事认为：张晓军先生、王英筑先生、周立华先生、殷雪灵女士、唐海滨
先生、邹邦权先生、陈秀女士符合《公司章程》规定的任职条件，聘任程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
      特此公告。


                                                 贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                          董     事     会
                                                          2012 年 9 月 11 日

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附件：简历
    张晓军：男，汉族，1958 年出生，中共党员，研究生。历任贵航集团 144 厂党委书记兼副

厂长；贵航集团 154 厂董事长兼党委书记；贵航集团党委副书记兼纪委书记、常务副总经理；汉

航集团董事长、总经理（Ο 一二基地主任）、党委副书记；现任中航通用飞机有限责任公司分党组

成员、副总经理、贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事长。

    唐海滨：男， 1962 年出生，汉族，中共党员，本科学历。历任万江机电厂设计一所工艺员；

万江机电厂军品分厂设计员、设计室主任；万江机电厂民品设计所副所长；万江机电厂副总工程

师、工程部副部长兼工程部技术中心主任；贵阳万江航空机电有限公司总经理；万江公司董事、

总经理；现任贵阳万江航空机电有限公司董事长、总经理。

    邹邦权：男，1974 年出生，汉族，中共党员，研究生。历任安大厂热处理要厂工艺室主任、

副厂长助理、副厂长；安大公司技术中心副主任；安大公司物质公司经理；安大公司国际合作部

经理；安大公司贵阳公司领导班子组副组长；贵航集团公司非航空产品部部长；石河子贵航农机

装配有限责任公司总经理；现任平水公司董事长、党委副书记、石河子公司总经理。

    王英筑：男， 1960 年出生，汉族，中共党员，本科学历。历任贵州永红机械厂车间主任、

副总经济师、副厂长、贵航股份公司永红散热器公司总经理、贵航股份公司副总经理、贵航股份

公司永红散热器公司总经理；现任贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总经理。

    周立华：男， 1956 年出生，汉族，中共党员，本科学历。历任华阳电工厂工程部副部长；

华阳电工厂分厂厂长；华阳电工厂副厂长、党委书记；华阳航空电器有限公司总经理；华阳电工

厂厂长；华阳电工有限公司总经理、董事长；现任贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总经理。

    殷雪灵：女，1966 年出生，汉族，中共党员，本科学历。历任金江公司总会计师兼财务处

处长；金江公司第三届董事、总会计师兼财务发展处处长；贵州力源液压股份有限公司总会计师；

中航重机股份有限公司财务负责人（副总会计师）、中航力源股份有限公司总会计师；现任贵州贵

航汽车零部件股份有限公司副总经理兼财务负责人、总会计师。

    陈秀：女，1973 年出生，汉族，本科学历。历任贵航集团双阳飞机制造厂技术员、贵州贵

航汽车零部件股份有限公司综合计划员、证券业务主管、业务经理、证券事务代表；现任贵州贵

航汽车零部件股份有限公司董事会秘书。




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