证券简称：贵航股份              证券代码：600523               编号：临 2012-026


                     贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                     第四届董事会第六次会议决议公告

                                     特别提示

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      贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2012
年 10 月 8 日在贵阳市小河区锦江路 110 号公司九楼会议室以通讯方式召开了第六次
会议，会议应出席 8 人，实际出席 7 人（洪若民董事因病未能出席会议，书面委托张
晓军董事长代行其职责）。参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
      以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时
股东大会的议案》。

      公司定于 2012 年 10 月 25 日上午 9 时召开贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会，具体内容见 2012 年 10 月 9 日载于《中国证券报》以及
上海证券交易所网站的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开 2012 年第二次
临时股东大会通知的公告》，公告编号：（2012-027）。
      特此公告。


                                                 贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                          董     事     会
                                                          2012 年 10 月 9 日




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