证券简称：贵航股份                证券代码：600523              编号：临 2012-027


                   贵州贵航汽车零部件股份有限公司
             关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的公告

                                       特别提示

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏负连带责任。
      重要内容提示
         会议召开时间：10 月 25 日（星期四）上午 9 时
         股权登记日：2012 年 10 月 19 日
         会议召开地点：贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航集团公司 9 楼会议室
         会议方式：现场投票表决
         是否提供网络投票：否


      根据公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于召开 2012 年第二次临时股
东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
      一、召开会议基本情况：
      1、会议召集人：公司董事会；
      2、会议时间：2012 年 10 月 25 日（星期四）上午 9：00 开始，会期半天；
      3、会议地点：贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航集团公司 9 楼会议室；
      4、会议方式：现场投票表决。

       二、会议审议事项：

序号                             提议内容                     是否为特别决议事项

  1          关于修订<公司章程>的议案                                   是


  2          关于推举张伟先生任公司监事候选人的议案                     否

      《关于修订<公司章程>的议案》经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详见
2012 年 8 月 24 日载于《中国证券报》以及上海证券交易所网站的《贵州贵航汽车零
部件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：（2012-021）。
      《关于推举张伟先生任公司监事候选人的议案》经公司第四届监事会第四次会议
审议通过，详见 2012 年 10 月 9 日载于《中国证券报》以及上海证券交易所网站的《贵

                                            1
州贵航汽车零部件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号：
（2012-025）。

       三、出席会议对象：
    1、本公司董事、监事，公司董事会邀请的人员；
    2、2012 年 10 月 19 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的全体股东及其委托代理人。

       四、参会方法
    1、登记办法：
    法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议
的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人
依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司办理登记。
    个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司办理登记；委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司办理登
记。
    异地股东可以通过信函和传真方式办理登记。
    2、登记地点：贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航集团大楼 9 层公司董秘办
    3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

       五、其他事项
    1、联 系 人：陈秀
    2、联系地址：贵阳市小河锦路 110 号贵航大厦 9 层
    3、联系电话：（0851）3802670
    4、传        真：（0851）3803931
    5、会期半天，与会股东交通食宿费自理。

       六、备查文件目录

       贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议


    特此公告。


                                             贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                       董    事     会
                                                       2012 年 10 月 9 日
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                                    授权委托书


      兹委托           先生（女士）代表我公司（本人）出席贵州贵航汽车零部件股
份公司于 2012 年 10 月 25（星期四）召开的 2012 年第二次临时股东大会，并代为行
使全部议案的表决权。
                                        委托人营业执照
委托人签名：
                                        /身份证号码
委托人持股数                            委托人证券帐户
量                                      号码


      本公司/本人对本次会议各项方案的表决意见
 议案
                           议           案                同意    弃权   反对
 序号

  1      关于修订<公司章程>的议案

  2      关于推举张伟先生任公司监事候选人的议案


委托代理人签名：
委托日期：
注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决
未作具体指示或对同一项决议有多项授权指示的，则代理人可自行酌情决定对上述决
议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。




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