证券简称：贵航股份              证券代码：600523               编号：临 2012-029


                    贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                    第四届董事会第七次会议决议公告

                                     特别提示

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    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2012 年
10 月 25 日在贵阳市小河区锦江路 110 号公司会议室召开了第七次会议，会议应到 8
人，实到 5 人（沙长安董事因公出国未能出席会议，书面委托张晓军董事长代行其职
责；胡海银董事因公出差未能出席会议，书面委托张晓军董事长代行其职责；洪若民
董事因病未能出席会议，书面委托毛卫民独立董事代行其职责）。公司监事会成员及
高级管理人员列席了本次会议。会议由张晓军董事长主持，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
    一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012 年三季度报告及摘要》；
    二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于高级管理人员年薪发放的
议案》；
    根据公司 2010 年、2011 年生产经营状况，同意公司董事会薪酬委员会审核通过
的 2010 年、2011 年高级管理人员年薪发放方案。

    三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司机构调整的议案》；
    根据公司发展战略需求，结合公司实际情况，同意公司增设若干职能部门。
    特此公告。




                                                 贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                          董     事     会
                                                          2012 年 10 月 27 日




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