证券简称：贵航股份             证券代码：600523              编号：临 2013-002



         贵州贵航汽车零部件股份有限公司
         第四届董事会第八次会议决议公告

                                   特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
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    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2013 年
1 月 7 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室以通讯方式召开了第八次会议，会
议应出席 7 人，实际出席 7 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
    1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任廖佳先生为公司副
总经理的议案》
    根据公司工作需要，聘任廖佳先生担任公司副总经理。
    独立董事认为：廖佳先生符合《公司章程》规定的任职条件，其聘任程序等均符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
      2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司在授权范围内办
理委托贷款的议案》
    授权公司在 1000 万元额度内，用自有资金委托交通银行贵阳支行小河分行向全
资子公司贵州贵航输送带有限公司进行贷款，用于补充其流动资金。贷款期限一年。
    授权公司在 800 万元额度内，用自有资金委托交通银行贵阳支行小河分行向全资
子公司贵州橡六申一有限责任公司进行贷款，用于补充其流动资金。贷款期限一年。
    详见《委托贷款公告》（临 2013-003）
    特此公告。
                                               贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                        董     事     会
                                                        2012 年 1 月 8 日


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附件：廖佳先生简历
廖佳先生： 1963 年 10 月出生，汉族，中共党员，硕士。历任贵航 501 厂历任工艺员，
经营计划处副处长、处长，副总工程师兼力源公司市场营销处处长；力源液压公司副
总经理兼球笼公司总经理；力源液压公司总经理；金江公司副董事长、总经理；枫阳
液压公司任副董事长、总经理；三一集团杭州力龙液压公司副总经理；三一集团副总
经理兼杭州力龙液压公司总经理。




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