证券简称：贵航股份           证券代码：600523         编号：临 2013-023



        贵州贵航汽车零部件股份有限公司
      第四届董事会第十二次会议决议公告

                                特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会于 2013 年 8 月 23 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室以通讯

方式召开了第十二次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事

对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所

作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

    1、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2013 年半年度

报告及摘要》；

    2、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《董事会专门委

员会成员调整的议案》；

    由于董事会成员的变化，同意对董事会专门委员会成员进行调整，

各专门委员会调整后情况的如下：

    （1）董事会战略委员会：张晓军（主任委员）、陈军（副主任委员）、

沙长安、周军、宋蓉、饶玉；

    （2）董事会审计委员会：饶玉（主任委员）、宋蓉、蒋涛；

    （3）董事会提名及薪酬考核委员会：毛卫民（主任委员）、宋蓉、

                                   1
周军；

       （4）董事会预算委员会：张晓军（ 主任委员）、陈军、蒋涛、饶玉。

       3、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于子公司贵

阳万江航空机电有限公司厂房改造建设方案》

       同意公司全资子公司贵阳万江航空机电有限公司自筹资金进行厂房

改造，预计总投资 6,190.8 万元，建设周期 36 个月。

       贵阳万江航空机电有限公司注册资本：12,156.98 万元，主要产品有

航空电动机构、电动活门、航空电机；汽车玻璃升降器、刮水器等。公

司地址：贵州省贵阳市新添大道北段 170 号。截止 2012 年 12 月 31 日，

经审计的总资产 42,840 万元，净资产 33,391 万元，实现净利润 3,266 万

元。



       特此公告。

                                       贵州贵航汽车零部件股份有限公司

                                                董    事     会
                                                2013 年 8 月 27 日




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