证券简称：贵航股份           证券代码：600523         编号：临 2013-030



        贵州贵航汽车零部件股份有限公司
        第四届监事会第七次会议决议公告
                               特别提示
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会于 2013 年 11 月 28 日在珠海中航通用飞机有限责任公司会议室召开了

第八次会议，会议应到 6 人，实到 6 人，符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

    一、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2013 年三季

度报告及摘要》；

    监事会对董事会编制的 2013 年三季度报告及摘要进行了认真严格

的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

    1、公司 2013 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2013 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经

营管理和财务状况等事项；

    3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2013 年三季度报告编制

和审议人员有违反保密规定的行为。

    因此，公司监事会保证 2013 年三季度报告所披露的信息真实、准确、

                                   1
完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于清理公司

长期股权投资的议案》。

    监事会认为：公司对部分企业长期股权投资的清理，符合公司的实

际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的

决议程序合法合规,同意公司及下属子公司按照相关法律、法规及政策要

求对北海银湾科技产业股份有限公司、贵州贵航汽车零部件股份有限公

司销售公司、上海事达铝制品有限公司、上海永红汽车电气有限公司四

家企业进行清理。



    特此公告。

                                    贵州贵航汽车零部件股份有限公司

                                           监    事     会

                                           2013 年 11 月 29 日




                                2