证券简称：贵航股份              证券代码：600523           编号：临 2013-032



    贵州贵航汽车零部件股份有限公司
  2013 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：
       本次会议没有否决提案的情况
       本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
       本次股东大会 2013 年 10 月 29 日发出召开会议通知
    一、 会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点。
    会议时间：2013 年 11 月 13 日上午 9 时
    会议地点：贵阳市小河珠江路 166 号公司会议室
    （二）出席会议的股东和代理人人数情况
出席会议的股东和代理人人数                                                  2
所持有表决权的股份总数（股）                                     151,607,240
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                       52.50
    （三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长

张晓军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
    公司在任董事 8 人，出席 8 人；公司在任监事 7 人，出席 7 人；董事会秘书
及其他高管列席会议。
    二、 提案审议情况
提案 1《选举梅瑜女士任公司监事的议案》
 表决权总数                       同意    反对     反对   弃权   弃权    是否
                     同意票数
   （股）                         比例    票数     比例   票数   比例    通过
 151,607,240     151,607,240      100%       0      /      0       /      是

                                      1
提案 2《关于修订〈公司章程〉的议案》
 表决权总数                      同意    反对   反对     弃权   弃权       是否
                    同意票数
   （股）                        比例    票数   比例     票数   比例       通过
 151,607,240       151,607,240   100%     0      /        0       /         是
提案 3《关于 2013 年度审计机构聘任的议案》

    同意聘瑞华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构，审计费待完成 2013 年审
计工作后按其审计工作量经股东大会审定。
 表决权总数                      同意    反对   反对     弃权   弃权       是否
                    同意票数
   （股）                        比例    票数   比例     票数   比例       通过
 151,607,240       151,607,240   100%     0      /        0       /         是


    三、律师见证情况
    见证律师事务所：贵州天一致和律师事务所
    见证律师：贾平、杨波
    出具的结论意见：公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、
会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定合法有效。


    四、上网公告附件
    法律意见书


    五、备查文件
   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议


    特此公告。


                                          贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                     2013 年 11 月 14 日




                                    2