证券简称：贵航股份           证券代码：600523         编号：临 2013-035



        贵州贵航汽车零部件股份有限公司
      第四届董事会第十四次会议决议公告

                                特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会于 2013 年 11 月 21 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室以通讯

方式召开了第十四次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事

对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所

作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

    一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于经营层调

整的议案》；

    同意聘任周开林先生、于险峰先生、胡晓先生任公司副总经理；王

英筑先生、周立华先生不再担任公司副总经理。

    独立董事认为：周开林先生、于险峰先生、胡晓先生符合《公司章

程》规定的任职条件，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任公司

专务的议案》；

    同意聘周立华先生、张伟先生任公司专务。


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    三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增加银行

借款的议案》；

    根据公司资金需求，同意在公司 2012 年度股东大会审议通过的《关

于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案》授权公司总部 2 亿银行

借款额度的基础上增加 2 亿元银行借款额度。

    此议案需提交股东大会审议。

    四、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2013

年第二次临时股东大会的议案》。
    详见《关于召开 2013 年度第二次临时股东大会通知》（临 2013-037）

    特此公告。




                                     贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                            董     事     会
                                          2013 年 11 月 22 日




附：简历

    周开林先生：汉族，1972 年生，中共党员，硕士研究生。历任万江

汽零公司质保部部长、一厂副厂长、厂长；万江汽零公司副总经理；贵

阳万江航空机电有限公司总经理助理；贵航股份公司航空产品部部长、

贵航股份红阳密封件公司党委副书记、副总经理。

    于险峰先生：汉族，1968 年生，中共党员，本科学历。历任贵州永


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红机械厂技术员、销售片区经理、设计员；贵航股份永红散器公司营销

部部长、总经理助理、副总经理。

    胡晓先生：汉族，1971 年生，中共党员，本科学历。历任上海红阳

密封件有限公司技术员、生产部经理、经销部经理、总经理助理、副总

经理；贵航股份红阳密封件公司副总经理。

    周立华先生：汉族，1956 年出生，中共党员，本科学历。历任华阳

电工厂工程部副部长；华阳电工厂分厂厂长；华阳电工厂副厂长、党委

书记；华阳航空电器有限公司总经理；华阳电工厂厂长；华阳电工有限

公司总经理、董事长、贵航股份公司副总经理。

    张伟先生：汉族，1956 年出生，中共党员，大专学历。历任贵州平

水机械厂 3 车间技术员、技术室主任、技术主任；技术处工艺室主任；

产品开发处处长助理；三分厂厂长；贵州平水机械有限责任公司董事、

总经理；石河子贵航农机装备有限责任公司总经理；新疆生产建设兵团

农七师党委常委、副师长、贵航股份公司监事会主席。




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