证券简称：贵航股份              证券代码：600523           编号：临 2013-039



    贵州贵航汽车零部件股份有限公司
  2013 年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：
       本次会议没有否决提案的情况
       本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
       本次股东大会 2013 年 11 月 22 日发出召开会议通知
    一、 会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点。
    会议时间：2013 年 12 月 9 日上午 9 时
    会议地点：贵阳市小河珠江路 166 号公司会议室
    （二）出席会议的股东和代理人人数情况
出席会议的股东和代理人人数                                                  2
所持有表决权的股份总数（股）                                     151,607,240
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                       52.50
    （三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长

张晓军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
    公司在任董事 8 人，出席 8 人；公司在任监事 6 人，出席 6 人；董事会秘书
及其他高管列席会议。
    二、 提案审议情况
提案 1《选举王英筑先生任公司监事的议案》
 表决权总数                       同意      反对   反对   弃权   弃权    是否
                     同意票数
   （股）                         比例      票数   比例   票数   比例    通过
 151,607,240     151,607,240      100%       0      /      0       /      是

                                      1
提案 2《关于增加银行借款的议案》

    根据公司资金需求，同意在公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于在授权
范围办理银行借款、委托贷款的议案》授权公司总部 2 亿银行借款额度的基础上增
加 2 亿元银行借款额度。
 表决权总数                      同意   反对   反对   弃权   弃权     是否
                    同意票数
   （股）                        比例   票数   比例   票数   比例     通过
 151,607,240       151,607,240   100%    0      /       0      /       是


    三、律师见证情况
    见证律师事务所：贵州天一致和律师事务所
    见证律师：贾平、杨波
    出具的结论意见：公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、
会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定合法有效。


    四、上网公告附件
    法律意见书


    五、备查文件
   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议


    特此公告。


                                         贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                董     事      会
                                                2013 年 12 月 10 日




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