证券简称：贵航股份          证券代码：600523         编号：临 2014-009




         贵州贵航汽车零部件股份有限公司
       第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会于 2014 年 2 月 26 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室以

通讯方式召开了第十一次会议，会议应到 6 人，实到 6 人，符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论

作出如下决议：

       一、以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于贵州贵

航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划（草案） 及摘要的议

案》；

       公司《股票股权激励计划（草案）》尚需报国务院国有资产监督

管理委员会(以下简称“国务院国资委“)审核同意并报中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）备案无异议后，提交股东大会审

议。

       二、以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于〈贵州

贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉

的议案》。

       《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核
管理办法》具体内容详见中国证券报及上海证券交易所网站。

       该议案尚待公司《股票股权激励计划（草案）》及相关材料报国

务院国资委审核同意并报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审

议。

       三、以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于核查公

司<股权激励对象名单>的议案》

       经核查，监事会认为：列入公司股权激励计划激励对象名单的人

员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的

任职资格，激励对象不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为

不适当人选以及最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行

政处罚等《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规规定禁

止成为股权激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法(试

行)》规定的激励对象条件，其作为本公司股票期权激励计划激励对象

的主体资格合法、有效。

       特此公告。



                                 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

                                          监      事      会

                                          2014 年 2 月 28 日