证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临 2014-018
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
本次股东大会 2014 年 4 月 22 日发出召开会议通知
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点。
会议时间：2014 年 5 月 13 日上午 9 时
会议地点：贵阳市小河珠江路 166 号公司会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数情况
出席会议的股东和代理人人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 151,607,240
占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.50
（三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长
张晓军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 8 人，出席 8 人；公司在任监事 6 人，出席 6 人；董事会秘书
及其他高管列席会议。
二、 提案审议情况
提案 1《2013 年度董事会工作报告》
1
表决权总数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
同意票数
（股） 比例 票数 比例 票数 比例 通过
151,607,240 151,607,240 100% 0 / 0 / 是
提案 2《2013 年度监事会工作报告》
表决权总数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
同意票数
（股） 比例 票数 比例 票数 比例 通过
151,607,240 151,607,240 100% 0 / 0 / 是
提案 3《2013 年年度报告及摘要》
表决权总数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
同意票数
（股） 比例 票数 比例 票数 比例 通过
151,607,240 151,607,240 100% 0 / 0 / 是
提案 4《2013 年度独立董事述职报告》
表决权总数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
同意票数
（股） 比例 票数 比例 票数 比例 通过
151,607,240 151,607,240 100% 0 / 0 / 是
提案 5《2013 年度财务决算报告及 2014 年财务预算报告》
表决权总数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
同意票数
（股） 比例 票数 比例 票数 比例 通过
151,607,240 151,607,240 100% 0 / 0 / 是
提案 6《关于公司提取 2013 年度任意盈余公积的议案》
公司 2013 年度母公司实现净利润 81,507,950.57 元，公司拟提取 10%的任意盈
余公积金 8,150,795.06 元。
表决权总数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
同意票数
（股） 比例 票数 比例 票数 比例 通过
151,607,240 151,607,240 100% 0 / 0 / 是
提案 7《2013 年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务对公司 2013 年度财务报告进行审计，公司 2013 年母公司实
现净利润 81,507,950.57 元，公司分别提取了 10%的法定盈余公积金和任意盈余公
积金共计 16,301,590.12 元，当年可供分配利润 65,206,360.45 元。公司拟以总股本
2
288,793,800 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.47 元（含税），合计派发现
金股利 42,452,688.60 元。
表决权总数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
同意票数
（股） 比例 票数 比例 票数 比例 通过
151,607,240 151,607,240 100% 0 / 0 / 是
提案 8《关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案》
授权公司以下事项：
1）公司不超过 8 亿元对外借款额度；
2）公司对分公司借款不超过 2.1 亿元额度、
3）公司对子公司（含子公司之间）委托贷款不超过 8000 万元额度；（委托贷
款情况详见 2014 年 4 月 22 日刊登在中国证券报及上海证券交易所网站《委托贷款
公告》（公告编号：临 2014-015）
4）分公司及全资子公司不超过 1.1 亿元银行借款额度；
5）分公司不超过 3 亿元开具承兑汇票额度。
表决权总数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
同意票数
（股） 比例 票数 比例 票数 比例 通过
151,607,240 151,607,240 100% 0 / 0 / 是
提案 9《关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间
银行借款担保的议案》
授权公司以下事项：
1）公司在 2 亿元额度内为分公司、全资子公司提供担保；
2）公司在 1 亿元额度内以所享有的股比为限为下属控股子公司银行借款提供
担保；
3）公司在 1 亿元额度内下属分公司、控股子公司之间银行借款提供担保（控
股子公司以所享有的股比为限审批）。
内容详见 2014 年 4 月 22 日刊登在中国证券报及上海证券交易所网站《对外担
保预计公告》（公告编号：临 2014-016）
表决权总数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
同意票数
（股） 比例 票数 比例 票数 比例 通过
151,607,240 151,607,240 100% 0 / 0 / 是
提案 10《2013 年财务报告及内控报告审计费用的议案》
3
同意支付瑞华会计师事务所有限公司 2013 年度年报审计费用 85 万元,内部控
制报告审计费用 33 万元。
表决权总数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
同意票数
（股） 比例 票数 比例 票数 比例 通过
151,607,240 151,607,240 100% 0 / 0 / 是
提案 11《关于 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易预计的议案》
（公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司回避表决，其所持股份
数量为 133,656,674 股）
详见 2014 年 4 月 22 日刊登在中国证券报及上海证券交易所网站《日常关联交
易公告》（公告编号：临 2014-014）
表决权总数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
同意票数
（股） 比例 票数 比例 票数 比例 通过
17,950,566 17,950,566 100% 0 / 0 / 是
三、律师见证情况
见证律师事务所：贵州天一致和律师事务所
见证律师：贾平、贾明
出具的结论意见：公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、
会议召集人、主持人资格、会议表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
五、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2014 年 5 月 14 日
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