证券简称：贵航股份          证券代码：600523          编号：临 2014-031




       贵州贵航汽车零部件股份有限公司
     第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会于 2014 年 9 月 15 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室
以通讯方式召开了第十八次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，
参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
    一、审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期
权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》；
    本股票期权激励计划（草案）尚需报中国证监会备案无异议后，
提交股东大会审议。股东大会通知将另行公告。
    董事张晓军先生属于公司股票期权激励计划的受益人，为与此股
权激励计划有关联的董事，回避了对该议案的表决，全体非关联董事
对该议案进行了表决。
      表决结果：有效表决票数7 票，同意7票，反对0 票，弃权0 票。




                                  贵州贵航汽车零部件股份有限公司

                                                 董     事      会

                                                2014 年 9 月 16 日