证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：临 2014-033




        贵州贵航汽车零部件股份有限公司
      第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会于 2014 年 10 月 15 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室以
通讯方式召开了第十九次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会
董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
    一、8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年三季度报
告及摘要》；
    二、8票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于对贵州贵航汽
车零部件股份有限公司申一橡胶公司清算注销及职工安置的议案》；
    同意对下属企业贵州贵航汽车零部件股份有限公司申一橡胶公司
依法进行清算注销，并按相关政策做好职工安置工作。
    三、8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于北京大起空
调有限公司产能提升项目》；
    同意北京大起空调有限公司的产能提升项目，项目预计投资1257
万元，建设资金由企业自筹解决。
    四、8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司组织结
构调整的议案》；
    同意公司职能部门调整，并以产品为依托设立五个事业部。
    五、8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于节余募集资
金永久性流动资金的议案》；
    鉴于公司募集资金投资项目已全部竣工验收。为提高公司资金使用
效率，同意公司将募集资金专用帐户中的节余募集资金20,730,231.02
元（其中项目节余资金3,625,589.07元，利息收入17,104,641.95元）
永久性补充流动资金。
    独立董事认为：鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已全部

实施完毕，将节余募集资金人民币 20,730,231.02 元（含利息收入）用

于永久性补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务

成本，符合公司和全体股东利益，相关程序符合中国证监会、上海证券

交易所等关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司将上述节余

募集资金用于永久性补充流动资金。

    特此公告。




                                贵州贵航汽车零部件股份有限公司

                                           董    事     会

                                          2014 年 10 月 17 日