证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：临 2014-036




        贵州贵航汽车零部件股份有限公司
      第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会于 2014 年 11 月 28 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会

议室以通讯方式召开了第二十次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8

人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的

有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

    一、审议通过了《关于对贵州橡六申一有限责任公司委托贷款计

提坏账准备的议案》；

    因贵州橡六申一有限责任公司长期经营不善，连年亏损，根据公司

第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于对贵州橡六申一有限责任

公司进行清算注销的议案》，会议同意不再为贵州橡六申一有限责任公

司办理委托贷款并对已办理的委托贷款全额计提坏账准备，待该公司注

销事项完成后予以清算。

    表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2014 年度审计机构聘任及审计费用的议案》；

    同意聘请“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2014

年度审计机构，年报审计费 70 万元（含差旅费），内控审计费 20 万元。
    独立董事认为：众环海华会计师事务所有限公司具备多年为上市公

司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。同

意聘请其为公司提供审计服务。

    此议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审

议。
    表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过了《关于将募集资金投资转增各项目承建单位资本
金的议案》；
       同意将募集资金实际完成投资额（经审计）250,689,410.93 元转

增各项目承建单位资本金。

    表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》；

    详见《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
临 2014-037）

    表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。


                                  贵州贵航汽车零部件股份有限公司

                                            董     事     会

                                            2014 年 12 月 1 日