证券代码：600523         证券简称：贵航股份          公告编号：临 2014-037



             贵州贵航汽车零部件股份有限公司
       关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       现场会议召开时间：2014 年 12 月 17 日上午 9:00

       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

       网络投票时间：2014 年 12 月 17 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00

       股权登记日:2014 年 12 月 11 日


    一、召开会议的基本情况
    （一）会议届次：2014年第一次临时股东大会
    （二）现场会议召开时间：2014年12月17日上午9：00
    通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年12月17日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00
    （三）股权登记日：2014年12月11日
    （四）现场会议地点：贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室
    （五）股东大会的召集人：公司董事会

    （六）会议表决方式：
      现场投票和网络投票。公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易
所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
       二、会议审议事项
序号        议案内容                                是否为特别决议事项
   1        2014年度审计机构聘任及审计费用的议案    否

       上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2014
年12月2日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站上的公告（临2014-036）。
       三、会议出席对象
       （一）截止 2014 年 12 月 11 日（星期四）下午上海证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出
席会议的股东，可授权委托代理人出席会议。（授权委托书附后）
       （二）公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师和其他邀请的人员。
       四、现场参与会议的股东的登记办法
        （一）法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、
持股凭证以及出席者身份证进行登记。
       （二）个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。
       （三）委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、
授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信
函或传真的方式进行登记。
       （四）会议登记地点：贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会办公室
       （五）会议登记时间：2014年12月12日至12月16日（上午9:00—11:00，下
午13:00—16:00）（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）

       五、网络参与会议的股东的登记办法
       （一）投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2014年12月17日9:30～11:30，13:00～15:00。
       （二）投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，
公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
       （三）采用网络投票的程序：
       （1） 投票代码与投票简称 ：投票代码：738523，投票简称：贵航投票
       （2）具体程序： ① 买卖方向为买入投票； ② 在“委托价格”项下填报
相关股东会议议案序号1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，但99.00
元代表全部议案。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
序号                         议案内容                          议案报价
 1       2014年度审计机构聘任及审计费用的议案                    1.00

         全部议案                                               99.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃
权。如下表：
               表决意见种类                         对应的申报股数
                      同意                               1股
                      反对                               2股

                      弃权                               3股

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不
符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报
优于对所有议案的表决申报。
⑤ 本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见，
若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股。
⑥ 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席
本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，
对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计
算。
       六、其他事项
     （一）会期半天，与会股东交通和食宿费自理
     （二）公司地址：贵州省贵阳市小河区珠江路166号
     （三）邮编：550009
     （四）联系人：周开林
     （五）联系电话：0851-3802670 传真：0851-3803931
     特此公告。
       七、备查文件
     1、《第四届董事会第二十次会议决议公告》（临2014-036）
     特此公告。
                                        贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
                                                        2014 年 12 月 1 日
附件 1:

授权委托书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司：
       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）                出席
2014年12月17日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
委托人持股数：                          委托人股东帐户号：
                                        委托日期：     年    月    日
序号                       议案内容                     同意      反对 弃权
1         2014年度审计机构聘任及审计费用的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。