证券代码：600523          证券简称：贵航股份       公告编号：临 2014-038



              贵州贵航汽车零部件股份有限公司
               2014 年第一次临时股东大会决议
                   暨中小投资者表决结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

   ●   本次会议是否有否决提案的情况：否

   ●   本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

   ●   为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项

的参与度，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一

次临时股东大会采用中小投资者单独计票。



    一、 会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2014 年 12 月 17 日上午 9：00 ，通过上海证券交易

所交易系统进行网络投票的时间：2014 年 12 月 17 日上午 9:30～11:30，下

午 13:00～15:00

    2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室

    3、会议方式：现场投票和网络投票。公司在召开现场会议的同时，通过上

海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其

中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
              4、出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席和网络投票），所持有表决

          权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

          出席会议的股东和代理人人数                                              21

          所持有表决权的股份总数（股）                                  152,120.098

          占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  52.68%

          其中：通过网络投票出席会议的股东人数                                    19

          所持有表决权的股份数（股）                                       512，858

          占公司有表决权股份总数的比例（%）                                     0.18

              5、本次股东大会由公司董事长张晓军先生主持，采取书面表决方式。本次

          会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

              6、公司在任董事 8 人，出席 8 人；公司在任监事 6 人，出席 5 人；董事会

          秘书（代）出席了会议，高管于险峰出差在外，其他高管列席会议。



              二、 提案审议情况

              本次年度股东大会以现场投票和网络投票的方式，审议通过了如下事项，表

          决结果如下：

          （一）关于 2014 年度审计机构聘任及审计费用的议案



议案    议案内容         同意股数      同意股数    反对股数      反对    弃权股    弃权    是

序号                                   与投票总                  股数      数      股数    否

                                       股数比例                  与投              与投    通

                                                                 票总              票总    过

                                                                 股数              股数

                                                                 比例              比例

 1     2014 年度    151，967，198      99.90％     152，900     0.10%       0          0   是

       审计机构聘

       任及审计费

        用的议案
    其中中小投资者表决情况为：

    参与投票的中小股东代表股权数合计 512，858 股，其中同意 359，958 股，

占参与投票的中小股东总股数的比例为 70.19 %；反对 152，900 股，占参与投

票的中小股东总股数的比例为 29.81%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东总股

数的比例为 0%。



    三、律师见证情况

    贵州天一致和律师事务所贾平律师、兰钢律师为本次股东大会出具了法律意

见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及

其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股

东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次

股东大会通过的决议合法有效。


    四、备查附件
    1、贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
    2、贵州天一致和律师事务所《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司二○
一四年度第一次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。




                                       贵州贵航汽车零部件股份有限公司

                                                 董    事   会

                                               2014 年 12 月 17 日